[파이낸셜뉴스]   도널드 트럼프 미국 전 대통령이 매년 수십억달러씩 보유 자산 규모를 부풀려 공개했다고 뉴욕검찰이 주장했다. 실제보다 부풀린 자산 규모를 근거로 대출 조건을 유리하게 만들었다고 검찰은 설명했다. CNBC는 8일(이하 현지시간) 레티샤 제임스 뉴욕주 법무장관이 이날 법원에 제출한 새 문건에서 이같이 주장했다고 보도했다. 뉴욕주 검찰은 트럼프 자산 가치에 대한 회계전문가들의 광범위한 분석을 통해 2011~2021년 트럼프의 순자산 가치가 매년 19억~36억달러 부풀려졌다는 점을 확인했다. 제임스 장관은 최대 연간 36억달러(약 4조8000억원) 부풀려졌다고 추산하고 있는 것조차 "여전히 보수적인 추산"이라면서 회계전문가들이 트럼프 측의 재무제표 액면가를 그대로 수용한 상태에서 분석이 이뤄졌기 때문이라고 설명했다. 뉴욕주 검찰은 지난해 9월 트럼프 전 대통령과 그의 아들들, 그리고 트럼프 재단이 수년 동안 더 나은 조건을 확보하기 위해 은행과 보험사들을 상대로 사기 행각을 벌였고, 세금신고도 조작했다며 소송을 냈다. 검찰은 트럼프측이 2억5000만달러를 배상해야 한다고 주장하고 있다. 이번 소송은 다음달 2일 첫 심리가 예정돼 있다. 이와 관련해 뉴욕대법원의 아서 엔고론 판사는 재판이 11주 넘게 지속돼 오는 12월 22일에 끝날 것이라고 밝혔다. 뉴욕주의 트럼프 재판은 매일 오전 10시에 시작해 오후 4시30분에 마치며 주중 매일, 주 5회 열린다. 다만 금요일에는 오후 1시에 재판이 끝난다고 엔고론 판사는 밝혔다. 내년 대통령선거에 출마한 트럼프는 변호인단을 통해 재판을 미뤄줄 것을 요청했지만 엔고론은 이를 거부했다. 트럼프는 이 소송 외에도 3가지 다른 소송에 직면해 있다. 형사범죄 혐의만 100건에 육박한다. dympna@fnnews.com 송경재 기자

[파이낸셜뉴스]   도널드 트럼프 미국 전 대통령이 4일(이하 현지시간) 뉴욕 맨해튼 형사법원에서 34개 혐의에 대한 기소인부절차를 마치고 플로리다로 향했다. CNN 등 외신에 따르면 트럼프 전 대통령은 이날 동부시각 오후 4시께 뉴욕 라과르디아 공항에서 자신의 보잉757 전용기를 타고 플로리다로 떠났다. 그는 미 역사상 최초의 전직 대통령 형사 기소 사건 기소인부절차를 위해 전날 뉴욕에 도착해 24시간을 보낸 뒤 집으로 떠났다. 트럼프는 이날 뉴욕을 떠났지만 12월 4일 다시 법정에 출석해야 한다. 그는 법정에 들어서기 전 짤막한 성명을 발표할 것으로 예상됐지만 침묵했고, 법정을 나와서도 예상과 달리 아무런 성명도 없이 차에 올라탔다. 일부에서는 기소장에 그가 예상치 못했던 더 큰 혐의가 포함돼 그가 말문을 잃었을 수 있다는 분석도 나온다. 기소장에 따르면 트럼프는 대통령에 당선된 뒤인 2017년 대통령 집무실에서 입막음 돈을 월별 ‘변호사 비용’으로 처리해 마이클 코언에게 지급했다. 기소장은 코언과 관련해 “2017년 2월 초 피고(트럼프)와 변호사 A(코언)가 백악관 대통령 집무실에서 만났다”면서 “이 자리에서 지급이 확정됐다”고 밝혔다. 트럼프는 당시 그의 개인 변호사였던 코언에게 수표를 발행하는 형식으로 자신의 성추문 사실을 공개하겠다던 포르노 배우 스토미 대니얼스에게 지급한 돈의 출처를 숨겼다는 혐의 등을 받고 있다. 검찰측은 아울러 트럼프가 코언에게 1년 간 매달 3만5000달러를 지급하는 것에도 합의했다고 주장했다. 한편 공화당 의원들은 이날 형사소송으로 기소돼 트럼프가 법원에 출석한 것과 관련해 비판을 쏟아냈다. 특히 공화당 거물이자 트럼프 강경 비판론자인 중도파 밋 롬니 상원 의원도 비판 대열에 합류했다. 롬니 상원 의원은 앨빈 브래그스 맨해튼 지방검찰청장이 과욕을 부렸다면서 ‘위험한 선례’를 남겼다고 비판했다. 롬니는 “트럼프 대통령의 인성과 행동은 공직에 적합하지 않다”면서도 “그럼에도 불구하고 뉴욕검찰이 형사 중범죄 혐의로 기소한 것은 정치적 목적을 위한 것으로 본다”고 말했다. 그는 “그 누구도 법 위에 있지 않고, 전직 대통령도 마찬가지이지만 모두는 법 앞에서 평등하게 대우받아야 한다”면서 “이번 검찰의 과도한 기소는 정치적 반대파를 범죄화하는 위험한 선례를 남겼고, 사법 체계에 대한 대중의 믿음에도 손상을 가했다”고 지적했다. dympna@fnnews.com 송경재 기자

[파이낸셜뉴스] 미국 뉴욕 검찰이 증권사기 및 시세조작 등 총 8개 혐의로 테라폼랩스대표 권도형을 기소했다. 23일(현지시간) 뉴욕타임즈 등 외신에 따르면 뉴욕 검찰은 몬테네그로에서 체포된 테라폼랩스 대표 권도형에 대해 증권 사기, 인터넷뱅킹을 이용한 금융사기와 시세조작 등 총 8개 혐의로 기소했다. 몬테네그로 내무부는 이날 권도형으로 의심되는 인물이 몬테네르고 수도 포드고리자에서 검거됐으며 그와 측근 한모씨로 추정되는 다른 한 명이 위조된 코스타리카, 벨기에 여권을 사용해 두바이행 비행기 탑승을 시도하다가 적발됐다고 밝혔다. 다만 이번 검거가 미국 당국의 요청에 의해서인지는 확인되지 않았다. 지난달 미국 증권거래위원회(SEC)도 권도형과 그가 창업한 가상화폐 테라USD(UST)·루나 발행사 테라폼랩스를 사기 혐의로 제소한 바 있다. 서울남부지검 금융범죄합수단(단장 단성한)도 지난해 9월 테라·루나를 증권으로 볼 수 있다고 판단하고 권 대표에게 자본시장법 위반 혐의를 적용해 체포영장을 발부받은 뒤 추적해왔고 인터폴에 공조를 요청해 적색수배를 내렸다. 권도형은 테라와 루나가 함께 폭락할 가능성이 크다는 사실을 알고도 투자자들에게 알리지 않은 채 지속해서 발행하는 등 허위 정보를 제공한 혐의를 받았다. jhpark@fnnews.com 박지현 기자

【파이낸셜뉴스 실리콘밸리=홍창기 기자】  미국 뉴욕 남부연방지검이 가상화폐 거래소 사태 수사에 착수했다. 대규모 인출 사태로 유동성 위기에 직면한 FTX는 지난 11일 미국 델라웨어주 법원에 파산법 11조(챕터 11)에 따른 파산보호를 신청한 바 있다. 14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 이 사안을 잘 아는 소식통들을 인용해 검찰이 FTX가 고객들의 돈을 가상자산 투자 계열사 알라메다 리서치에 빌려준 것을 들여다보고 있다고 보도했다. 뉴욕 검찰 FTX 사법 관할권 입증 과제 WSJ와 다른 외신들은 FTX와 알라메다를 창업한 샘 뱅크먼-프리드 전 FTX 최고경영자(CEO)가 알라메다가 부채를 갚을 수 있도록 FTX 고객 자금 100억 달러 상당을 몰래 빌려준 것으로 전해졌다고 보도했다. 이와 관련, WSJ는 뱅크먼-프리드뿐 아니라 양사 최고위 임원들이 이 사실을 알고 있었다고 전했다. 전직 뉴욕 남부연방지검 검사 샘슨 엔저는 WSJ에 "이번 조사는 투자자들의 자산을 쓰기 위해 그들을 설득하려는 목적의 고의적인 거짓말이 있었느냐의 여부로 압축된다"고 말했다. 이런 맥락에서 검찰은 뱅크먼-프리드가 지난주 트위터에 "FTX는 괜찮고 고객 자산은 안전하다"는 글을 올렸다가 이후 삭제한 부분을 들여다보고 있다고 WSJ은 전했다. 검찰은 뱅크먼-프리드가 이 트윗을 올렸을 때 고객들을 속이려는 의도가 있었음을 입증해야 할 것으로 관측된다. 범죄 의도를 입증하는 것은 쉬운 일이 아니지만, FTX가 알라메다를 또는 알라메다가 FTX를 지원하기 위한 비밀 노력이 확인될 경우 충분한 정황 증거가 될 수 있다고 전문가들은 분석했다. 다만 뉴욕 남부연방지검은 바하마에 본사를 둔 FTX에 대해 사법 관할권을 입증해야 한다는 과제를 안고 있다. 엔저 전 검사는 "수사 관할권을 입증하는 부담이 아주 크지는 않을 것"이라며 "단 한 통의 이메일이라도 뉴욕을 통해 전송됐다면 충분할 것"이라고 말했다. 크립토닷컴 "우리는 FTX와 다르다" 가상 자산 거래소 FTX와 더불어 부실 의혹이 불거진 또 다른 가상 자산 거래소 크립토닷컴이 의혹을 정면으로 부인했다. 14일(현지시간) 크리스 마잘렉 최고경영자(CEO)는 유튜브 라이브 AMA(ask me anything)를 통해 "우리 플랫폼은 매우 강력한 대차대조표를 갖고 있다"며 "우리는 FTX 붕괴로 이어진 그런 종류의 관행에 관여하지 않았다"고 주장했다. FTX는 고객 예치금 등 13조 원 이상을 위험 투자 전문 계열사 알라메다 리서치 등에 지원하다 유동성 위기로 이어졌다는 분석이 제기된 상태다. 글로벌 15위권의 가상화폐 거래소인 크립토닷컴은 전날 32만 개의 이더리움이 비슷한 규모의 게이트아이오 거래소로 송금된 사실이 알려져 의혹이 불거졌다. 이들 거래소가 고객 자금 인출에 대비한 준비금을 충분히 마련하지 못하고 있고 이처럼 서로 부족한 자금을 빌려주며 '돌려막기'를 하고 있다는 것이다. 이에 크립토닷컴이 발행한 코인 크로노스는 24시간 전 대비 30% 가까이 급락하며 위기론이 확산했다. 마잘렉은 "우리 플랫폼은 평소처럼 사업을 하고 있다"며 "이용자들은 돈을 넣고 인출하고 거래하는 등 높은 수준의 정상적인 활동이 이뤄지고 있다"고 말했다. 이어 "우리는 무책임한 대출 관행에 관여하거나 제3자의 위험을 감수한 적도 없다"며 "헤지펀드도 운용하지 않고 고객 자산을 거래하지 않는다"고 강조했다. 크립토닷컴은 전날 32만 개의 이더리움이 게이트아이오로 송금된 이후 "실수로 잘못 송금됐다"며 "모두 회수했다"고 밝힌 바 있다. 이에 마잘렉은 "우리는 이런 내부 이전을 더 잘 관리하기 위해 프로세스와 시스템을 강화하고 있다"고 설명했다. 미 경제 매체 CNBC방송에 따르면 데이터 기업 아거스(Argus)가 블록체인 데이터를 분석한 결과 크립토닷컴에서 '뱅크런'(고객이 한꺼번에 자금을 인출하는 사태)은 현재까지 확인되지 않았다. 크립토닷컴에서는 지난 12일 오후 7시(이하 미 동부 기준)부터 14일 오전 6시 30분까지 이더리움 6800만 달러와 다른 토큰 1억2000만 달러가 인출됐지만, 6200만 달러의 이더리움과 1억4000만 달러의 기타 디지털 자산이 입금됐다. theveryfirst@fnnews.com 홍창기 기자

한동훈 법무부장관이 뉴욕남부연방검찰청에 방문해 증권·금융범죄와 가상자산 관련 범죄 수사자료 공유 방안 등을 논의했다고 법무부는 6일 밝혔다. 이 자리에서 테라·루나 사건을 수사 중인 서울남부지방검찰청과 뉴욕남부연방검찰청의 협력 방안을 논의됐다. 가상자산 범죄 및 국제적 부패범죄에 관한 대응력 강화를 위해 공조수사 등 실질적인 협조를 하기로 했다. 아울러 한 장관은 이날 UN본부 감사실을 방문해 파토마타 엔디예 사무차장 겸 감사실장(장관급)과 만나 지원금 유용 등 부정부패에 대한 대응 노력에 대해 논의했다. 또 콜렌 빅센 켈라필 유엔 경제사회이사회 의장을 만나 △소년범 교화를 위한 최근 국제사회의 동향 △소년범의 사회복귀 및 재범방지 도모를 위한 형사사법 시스템 개선 노력 등에 대한 의견을 교환했다. 배한글 기자

[파이낸셜뉴스]   앤드루 쿠오모 미국 뉴욕 주지사가 자신의 비서를 포함해 여러 여성들을 성희롱한 것으로 확인됐다고 레티샤 제임스 뉴욕주 법무장관이 3일(이하 현지시간) 밝혔다. CNN 등 외신에 따르면 제임스 법무장관은 쿠오모 주지사에 대한 성희롱 고발 사건들을 조사한 결과 그의 혐의가 입증됐다고 밝혔다. 제임스 장관은 쿠오모 주지사가 전현직 주 공무원들과 여러 민간인들을 추행했다고 확인했다. 뉴욕주 법무장관실은 이날 장문의 수사보고서를 공개했다. 제임스에 따르면 쿠오모는 "달갑지 않고, 동의되지 않은 접촉"을 했고, 성적인 '암시'를 하는 말들을 했다. 그는 쿠오모의 이같은 행동들로 인해 "여성들에게 적대적인 직장 환경"이 만들어졌다고 밝혔다. 쿠오모는 다수의 연방법, 뉴욕주법들을 위반했다고 제임스 장관은 지적했다. 쿠오모 주지사는 혐의를 곧바로 부인했다. 그는 이날 연설에서 "내가 직접 해명하고자 한다. 나는 그 누구도 부적절하게 접촉하거나 부적절한 성적 행동을 하지 않았다"고 말했다. 그러나 뉴욕주 법무장관실의 수사보고서에 따르면 쿠오모는 비서실 직원들 뿐만 아니라 뉴욕주 경찰을 포함한 다른 뉴욕주 공무원, 그리고 일반 대중에게까지 추행 행각을 벌였다. 수사를 담당한 검사인 김준과 앤 클라크는 보고서에서 "아울러 주지사 비서실은 공포와 위협으로 가득차 있고, 동시에 다른 한 편으로는 주지사의 빈번한 추파, 성차별적 발언들을 아무렇지 않게 받아들이는 문화를 갖고 있었다"고 지적했다. 보고서는 이어 "이같은 비서실 문화가 (주지사의) 성희롱이 일어나고 지속되도록 허용하는 조건을 만드는데 기여했다는 결론을 냈다"고 밝혔다. 김준 검사 등은 "이같은 문화는 또 비서실이 성희롱 주장에 대해 부적절하고, 불충분하게 대응토록 하는데도 영향을 미쳤다"고 덧붙였다. 클라크 검사는 성희롱을 고발한 여성 11명이 모두 신뢰할 만한 주장을 한 것으로 확인됐다면서 그들의 진술이 입증됐다고 설명했다. 클라크에 따르면 고발인 가운데 한 명인 샬럿 베넷은 주지사와 있었던 일을 사람들에게 얘기하고, 실시간 문자로 알렸다. 또 쿠오모에게 부적절한 접촉을 당했다고 주장한 주경찰 사건은 다른 주경찰이 목격자였고, 이 주경찰은 검찰에서 같은 진술을 했다. 제임스는 수사관들이 179명을 면담 조사했고, 7만4000건의 증거물들을 검토했다면서 "나는 여성들을 믿는다. 이들 11명 여성들을 믿는다"고 강조했다. 그는 이어 "그(쿠오모)의 부인은 신뢰성이 결여돼 있으며 수사과정에서 획득한 증거들과도 일치하지 않는다"고 못박았다. 수사 검사들은 보고서에서 쿠오모의 행동은 '불법'이라는 점을 반복했다. 다만 이들은 보고서 주석에서 코오모의 행위가 "형사기소할 만한 또는 기소돼야만 하는지는" 결론을 내지 못했다고 덧붙였다. 한편 쿠오모 주지사 성희롱 혐의 수사는 주법무장관실이 쿠오모와 그의 이너서클에 대해 개시한 수사들 가운데 일부에 불과하다. 1월에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 초기 단게에서 쿠오모 주지사 정부가 요양원 사망을 어떻게 처리했는지를 수사해 사망자를 50% 적게 집계했음을 적발해냈다. 또 제임스 장관은 쿠오모가 자신의 자서 '미국의 위기: 코로나19 팬데믹으로부터 배우는 리더십 교훈'을 집필하고 출간하는 과정에서 공적 자원을 활용했는지도 수사 중이다. 뉴욕주 의회를 장악한 민주당은 같은 당 주지사의 성희롱 사건으로 대혼란을 겪고 있다. 뉴욕주 의회는 주지사에게 부여했던 코로나19 긴급대응을 위한 임시 비상대권 일부를 거둬들였고, 탄핵을 위한 조사에 착수했다. dympna@fnnews.com 송경재 기자

[파이낸셜뉴스]  도널드 트럼프 전 미국 대통령의 트럼프그룹(Trump Organization)을 상대로 수사를 진행 중인 뉴욕주 검찰총장실과 뉴욕시 맨해튼 검찰이 공조에 나섰다.  18일(현지시간) 외신들에 따르면 트럼프 전 대통령의 사업 및 금융 문제를 조사해온 미국 뉴욕주의 레티샤 제임스 검찰총장은 대변인 성명을 통해 비슷한 사안을 본부보다 먼저 '형사적으로' 수사해온 맨해튼 지검과 본부가 이제 함께 트럼프 문제를 형사 측면에서 조사할 방침이라고 밝혔다.  뉴욕주 검찰의 수사에 정통한 한 관계자는 트럼프그룹에 대한 수사에 참여해온 뉴욕주의 조사관 2명이 맨해튼 지검 팀에 합류했다고 말했다. 이런 수사 방향성은 검찰이 트럼프 전 대통령에 대해 형사 처벌을 추진할 수 있다는 것을 의미한다.  뉴욕주 검찰은 트럼프그룹이 대출과 보험 적용에서 유리한 조건을 얻기 위해 자산 가치를 부풀렸다는 혐의로 조사를 벌여왔다. 또, 트럼프그룹이 탈세를 위해 자산가치를 줄이기도 했다는 혐의에 대해서도 수사를 해왔다.   트럼프 전 대통령의 개인변호사였던 마이클 코언은 지난 2019년 의회 증언을 통해 이런 의혹을 밝힌 바 있다.  이와 별도로 맨해튼 지검은 트럼프 전 대통령이 2016년 대선을 앞두고 자신과 혼외정사를 했다고 주장한 전직 포르노 배우와 성인잡지 모델 등 2명에게 거액의 입막음용 돈을 전달했다는 의혹과 관련해 수사를 벌여왔다.  맨해튼 지검은 조사를 위해 지난 2월 트럼프 전 대통령의 납세 자료를 확보했다. 이와 관련해 당초 선거자금법 위반 혐의를 염두에 뒀던 맨해튼 지검의 수사는 트럼프그룹의 탈세와 금융·보험 사기 의혹에 초점을 맞추고 있다.   트럼프 전 대통령의 맨해튼 부동산 관련 금용거래로도 수사 범위가 확대됐다. 맨해튼 지검은 올해 초 트럼프그룹과 오랫동안 거래해온 도이체방크, 보험중개사 에이온의 임직원들을 불러 조사하기도 했다. camila@fnnews.com 강규민 기자

원칙을 중시하고 자기 관리가 철저하면서도 소탈한 성품을 지녔다는 평가를 받는다. 서울지검 특수3부 평검사 시절인 1995년 노태우 전 대통령의 비자금 수사팀에서 조석래 효성그룹 회장의 조사를 맡았다. 1998년 미국 뉴욕에 본부를 둔 한반도에너지개발기구(KEDO)에 파견돼 근무하는 등 검찰 내 '국제 전문가'로도 통한다. △57세 △서울 △경복고 △서울대 법대 △사법시험 28회 △대통령 사정비서관 △대전고검 차장검사 △전주지검장 △서울남부지검장 △대구지검장 장용진 기자

골드만삭스가 금융위기와 관련해 뉴욕 맨해튼 검찰로부터 소환장을 받았다고 2일(현지시간) 외신들이 소식통을 인용해 보도했다. 맨해튼 검찰의 소환장 발부는 신용시장이 위기로 치닫던 와중에 골드만삭스가 고객들을 오도해 모기지 관련 증권들을 팔았다는 미 상원 소위원회 보고서가 발표된 뒤 이뤄졌다. 상원 보고서는 골드만삭스의 업무 관행에 대한 잇단 수사의 물꼬를 텄고, 골드만삭스가 법적, 제도적인 곤경에 봉착할 것이라는 우려가 나오면서 올해 주가를 20% 떨어뜨렸다. 소식통에 따르면 월스트리트를 관할하는 맨해튼 지방검찰청의 사이러스 밴스 검사가 현재 상원 보고서를 검토하고 있다. 소환장은 검찰이 관련정보를 요구하는 것으로 이것이 기소로 연결될 것임을 의미하는 것은 아니라고 파이낸셜 타임스(FT)는 전했다. /dympna@fnnews.com 송경재기자

【뉴욕=정지원특파원】 미국 뉴욕주 검찰이 리먼브러더스 붕괴 당시 회계감사를 맡았던 언스트앤영(Ernst & Young)을 상대로 소송을 제기했다. 21일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면 앤드류 쿠오모 뉴욕주 법무장관은 이날 기자회견을 갖고 “언스트앤영은 리먼브러더스와 함께 투자자들을 상대로 엄청난 회계 사기 행각을 벌였다”며 소송의 배경을 설명했다. 뉴욕주 검찰은 이번 민사 소송을 통해 언스트앤영이 부당하게 챙긴 1억5000만달러의 수수료와 더불어 투자자들이 입은 손해배상을 요구하고 있다. 신문에 따르면 언스트앤영은 리먼브러더스의 회계 기법 ‘리포105’에 대한 감사를 제대로 하지 않았다는 혐의를 받고 있다. ‘리포105’는 일종의 환매조건부 채권 매매로 현금 100달러를 빌릴 경우 105달러 상당의 채권을 담보로 제공하는 것을 의미하는 것으로 알려졌다. 쿠오모 법무장관은 “리먼브라더스는 담보로 제공한 채권을 자산매각으로 처리해 약 500억달러에 달하는 부채를 투자자들로부터 숨겼으며 이로 인해 투자자들의 피해가 속출했다”고 밝혔다. 이와 관련, 언스트앤영은 “뉴욕주 당국의 주장은 사실이 아니다”라며 혐의를 전면 부인하고 나섰다. NYT는 “뉴욕주 검찰의 이번 소송으로 인해 연방 정부 및 증권거래위원회(SEC) 등도 리먼브러더스와 관련된 수사를 확대할 것으로 보인다”고 전했다. 한편 쿠오모 법무장관이 내년 초 뉴욕주 주지사로 취임함에 따라 이번 수사는 그의 후임자인 에릭 쉬나이더맨 차기 법무장관이 담당할 예정이다. /jjung72@fnnews.com