[파이낸셜뉴스] 소시에테제네랄(SG)증권발 폭락 사태의 핵심 인물로 지목돼 구속기소된 라덕연 H투자자문업체 대표(42)가 보석으로 풀려났다. 14일 법조계에 따르면 서울남부지법 형사합의11부(정도성 부장판사)는 이날 라 대표와 그의 최측근인 변모씨에 대해 보석 허가 결정을 내렸다. 지난해 5월 구속된 지 약 1년 만이다. 라 대표는 지난 2019년 5월부터 지난해 4월까지 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고파는 통정매매 등의 방식으로 8개 상장사 주가를 띄워 약 7305억원의 부당수익을 올린 혐의 등으로 지난해 5월 구속 기소됐다. 주가조작 범행으로는 사상 최대 규모다. 지난해 11월에는 718억원 상당의 소득세와 부가가치세를 포탈한 혐의, 지난 4월에는 104억원 상당의 허위세금계산서를 발급한 혐의 등으로 각각 추가 기소됐다. 라 대표는 오는 26일 구속이 만료될 예정이었다.  검찰은 라 대표를 비롯해 주가조작에 가담한 일당 등 56명을 재판에 넘긴 상태다. wongood@fnnews.com 주원규 기자

[파이낸셜뉴스] '소시에테제네랄(SG) 증권발 폭락 사태'의 핵심 인물로 지목돼 재판에 넘겨진 H투자자문업체 라덕연 대표(42) 일당의 구속 기한이 최장 6개월 연장됐다. 27일 법조계에 따르면 서울남부지법 형사합의11부(정도성 부장판사)는 지난 23일 특정경제범죄 가중처벌법 위반(조세) 등 혐의로 최근 추가 기소된 라 대표 등 3인에 대해 검찰이 요청한 추가 구속영장을 발부했다. 라 대표는 지난 2019년 5월부터 지난 4월까지 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고파는 통정매매 등의 방식으로 8개 상장사 주가를 띄워 약 7305억원의 부당수익을 올린 혐의 등으로 구속기소됐다. 이후 지난 8일 시세조종 과정에서 위장법인으로 소득을 은폐해 718억원 상당의 소득세와 부가가치세를 포탈한 혐의 등으로 추가 기소됐다. 법원은 두 사건을 병합해 심리할 예정이다. 앞서 라 대표는 지난 22일 보석을 청구했지만 재판부는 별도의 보석 심문 없이 이를 기각하고 추가 구속영장을 발부했다. 지난 5월 26일 구속기소 된 라 대표는 지난 26일 구속 기한이 종료될 예정이었다. wongood@fnnews.com 주원규 기자

[파이낸셜뉴스]검찰이 '소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락 사태'의 핵심 인물로 지목되는 라덕연씨에 대한 범죄 혐의를 추가했다. 8일 법조계에 따르면 서울남부지검은 이날 특정경제범죄가중처벌법 위반(조세) 등 혐의로 라씨와 라씨의 최측근인 변모씨, 그리고 프로골퍼 출신 안모씨 총 3명을 추가로 기소했다. 이들은 2020년 1월부터 지난 5월까지 위장법인이나 차명계좌를 이용해 소득을 숨겨 소득세와 부가가치세 등 718억원 상당의 세금을 내지 않은 혐의를 받는다. 특히 라씨는 무등록 투자일임업을 운영하면서 투자자들에게 투자자 유치에 따른 영업비와 이자를 지급하고도 정당한 사유 없이 총 30억원 상당의 세액에 대해 원천징수를 이행하지 않은 혐의(조세범처벌법위반)도 받는다. 이들은 현재 모두 구속된 상태로 서울남부지법에서 자본시장법 위반과 범죄수익은닉규제법 위반 혐의 등으로 1심 재판을 받고 있다. 이들은 2019년 5월부터 지난 4월까지 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고 파는 '통정매매' 등의 방식으로 8개 상장사 주가를 띄워 약 7305억원의 부당수익을 올린 혐의를 받는다. 검찰 관계자는 "금융·증권범죄로 얻은 불법수익을 철저히 박탈하기 위해 조세포탈 등 관련 범죄 혐의에 대해서도 끝까지 밝혀 엄정하게 책임을 물을 것"이라고 전했다.   kyu0705@fnnews.com 김동규 기자

[파이낸셜뉴스] 소시에테제네랄(SG) 증권발 주가 폭락 사태의 배후로 지목된 라덕연 H투자자문업체 대표(42)의 시세조종에 가담한 혐의를 받는 은행원과 증권사 간부가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 21일 검찰에 따르면 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(단성한 부장검사)는 이날 자본시장법 위반·범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 은행 기업금융팀장 김모씨(50)와 A증권사 부장 한모씨(53)를 각각 구속 기소했다. 김씨는 시세조종 일당의 범죄에 가담해 투자자를 유치하고 2억5000만원을 받은 혐의를 받는다. 한씨는 시세조종 일당에게 고객 돈 168억원 상당과 증권계좌 등의 대여를 알선하고 그 과정에서 2억9000만원을 수수한 혐의를 받는다. 앞서 서울남부지법은 지난 13일과 14일 각각 김씨와 한씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 "도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. 검찰은 지난 6월과 7월에 각각 김씨와 한씨에 대해 같은 혐의를 적용해 구속영장을 청구했으나 기각되자 받은 돈의 액수와 사실관계 등을 보강 수사해 재청구한 바 있다. wongood@fnnews.com 주원규 기자

[파이낸셜뉴스]검찰이 '소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락 사태'의 핵심 인물인 라덕연 H 투자자문업체 대표과 함께 시세조정에 가담한 혐의를 받는 변호사와 회계사의 신병 확보에 실패했다. 서울남부지법 김지숙 영장전담 부장판사는 6일 오후 자본시장과금융투자업에관한법률과 범죄수익은닉규제법 위반 혐의를 받는 변호사 조모씨와 회계사 최모씨에 대한 구속영장을 기각했다. 이들은 라 대표 등 일당에게 자문을 하고 수억원을 챙긴 혐의를 받는다. 김 부장판사는 조씨에 대해 "현재까지 수집된 증거로 봤을 때 피의자의 기능적 행위지배 및 공모 여부에 관한 소명이 부족하다"며 "범죄 혐의를 다툴 여지가 있고 주거가 일정한 점, 본인의 무죄를 적극적으로 입증하겠다고 밝힌 점, 대부분 증거가 수집돼 증거인멸이나 도망 염려가 있다고 보기 어려운 점 등을 고려할 때 구속사유의 필요성이 부족하다"고 밝혔다. 이어 최씨에 대해서는 "시세조종 등 범행에 대해 현재까지 드러나는 피의자의 기능적 행위지배 및 공모 여부에 관한 소명이 부족하다"며 "범죄 혐의를 다툴 여지가 있고 주거가 일정한 점, 본인의 무죄를 적극적으로 입증하겠다고 밝힌 점, 대부분 증거가 수집돼 증거 인멸이나 도망 염려 있다 보기 어려운 점 등을 고려할 때 구속사유와 필요성이 부족하다"고 덧붙였다. 검찰은 조씨와 최씨가 라 대표 일당의 범죄 수익을 정산하거나 그 수익을 세탁·은닉하는 시스템을 구축 또는 관리했다고 봤다. 또 검찰은 이들 두 명이 범행에 가담하며 수억원대 이득을 취한 것으로 파악했다. 조씨는 약 12억원, 최씨는 약 7억원의 부당이득을 올린 것으로 알려졌다. 라씨 일당은 SG 증권발 주가폭락 사태 직전에 8개 종목 시세를 장기간 조종해 부당이득을 챙긴 혐의로 서울남부지법에서 1심 재판을 받고 있다. 라씨 일당은 2019년 5월부터 지난 4월까지 매수·매도가를 미리 정해놓고 거래하는 통정매매 등 방식으로 8개 상장사 주가를 띄워 약 7305억원의 부당이익을 올린 혐의를 받는다. 투자자에게 받은 수수료 1944억원은 여러 법인 매출로 가장해 숨긴 것으로 조사됐다.   kyu0705@fnnews.com 김동규 기자

[파이낸셜뉴스] 소시에테제네랄(SG) 증권발 주가 폭락 사태를 수사하고 있는 검찰이 시세조종에 관여한 일당의 자문 변호사와 회계사에 대한 구속영장을 청구했다. 1일 검찰에 따르면 서울남부지검 금융위원회·금감원 합동수사팀은 이날 자본시장법위반 및 범죄수익은닉규제법위반 혐의를 받는 변호사 A씨(43)와 회계사 B씨(41)에 대해 각각 사전구속영장을 청구했다. 이들은 시세조종 범죄 수익을 정산 및 세탁·은닉하는 시스템을 구축·관리하는 등 범행에 가담해 각각 약 12억원과 7억원 상당의 수익을 취득한 혐의를 받는다. SG증권발 주가폭락 사태의 주범으로 지목된 라덕연 H투자컨설팅업체 대표(42) 일당은 2019년 5월부터 올해 4월까지 통정매매 수법으로 8개 상장기업 주가를 조종해 부당이익 7305억원을 취득한 혐의 등으로 재판을 받고 있다. wongood@fnnews.com 주원규 기자

[파이낸셜뉴스] 소시에테제네랄(SG)증권발 폭락 사태 직전 다우데이타 주식을 대량 매도한 김익래 전 다우키움그룹 회장(73)의 친형도 비슷한 시기에 같은 주식을 매도한 정황이 포착됐다. 2일 법조계와 금융투자업계 등에 따르면 서울남부지검과 금융당국 합동수사팀은 김 전 회장의 친형 김모씨(74)가 지난해 12월 말부터 지난 4월 초까지 다우데이타 주식 150억원어치를 매도한 정황을 확인했다. 다우데이타는 지난 4월 'SG증권'발 폭락 8개 종목 중 하나다. 이에 대해 키움증권은 김씨의 거래가 폭락 사태와 무관하다는 입장이다. 키움증권 측은 "매도한 주식 가운데 대략 80%의 주식은 2023년 3월까지 매도했다"며 "김 전 회장의 매도와는 관련 없다"고 했다. 아울러 김 전 회장의 특수관계인임에도 공시가 없었다는 사실에 대해서는 "김씨와 김씨가 보유한 부동산 투자업체는 지난 2019년 8월 공정거래위원회로부터 친족독립경영을 인정받아 특수관계인에서 제외됐다"고 해명했다. 검찰은 김 전 회장이 내부정보를 이용해 주가가 폭락하기 전 다우데이타 주식을 대량 매도한 것으로 의심하고 있다. 김 전 회장은 지난 4월 말 주가폭락 사태가 발생하기 전 시간외매매(블록딜)로 다우데이타 보유 주식을 처분해 605억원을 확보했다. 당시 하한가에 진입한 8개 종목 중 다우데이타도 포함됐는데, 김 전 회장이 시세조종 정황을 미리 알고 주식을 처분했다는 의혹이 제기됐다. 검찰은 지난달 28일 오전 김 전 회장을 자본시장법 위반 혐의로 입건하고 서울 영등포구 여의도동 키움증권 본사와 김 전 회장 자택에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행한 바 있다. 압수수색 대상에는 김 전 회장의 장남인 김동준 키움인베스트먼트 대표이사(39)의 자택, 키움그룹 전략경영실 직원들의 주거지 등도 포함된 것으로 전해졌다. wongood@fnnews.com 주원규 기자

'소시에테제네랄(SG)증권발 폭락' 수사와 관련해 검찰이 대주주 연루 의혹 수사에 속도를 내고 있다. 김익래 전 키움 증권 회장과 김영민 서울도시가스 회장 등을 비롯한 대주주들이 주식을 매도할때 내부정보를 인지했는지 여부를 밝히겠다는 것이다. 서울남부지검 관계자는 1일 기자들과 만나 "주가 폭락 시점에서 제기된 (나머지) 의혹들을 수사할 것"이라며 "이르면 이달 말 수사 마무리를 예상하지만 진행 상황에 따라 시기가 달라질 수도 있다"고 전했다. 검찰은 지난달 28일 오전 김 전 회장을 자본시장법 위반 혐의로 입건하고 서울 영등포구 여의도동 키움증권 본사와 김 전 회장 자택에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행했다. 압수수색 대상에는 김 전 회장의 장남인 김동준 키움인베스트먼트 대표이사(39)의 자택, 키움그룹 전략경영실 직원들의 주거지 등도 포함된 것으로 전해졌다. 김 전 회장은 지난 4월 말 주가폭락 사태가 발생하기 전 시간외매매(블록딜)로 다우데이타 보유 주식을 처분해 605억원을 확보했다. 당시 하한가에 진입한 8개 종목 중 다우데이타도 포함됐는데, 김 전 회장이 시세조종 정황을 미리 알고 주식을 처분했다는 의혹이 제기됐다. 이에 대해 라 대표는 주가폭락의 배후로 김 전 회장을 지목했고, 수사를 촉구하는 진정서를 검찰과 금융위원회에 제출한 바 있다. 또 라 대표는 김 전 회장 등을 상대로 자신과 회사가 입은 손해를 배상해야 한다며 서울중앙지법에 민사소송도 제기했다. 김 전 회장은 의혹을 부인했지만 논란이 커지자 지난 5월 그룹 회장과 키움증권 이사회 의장 자리에서 물러났다. 매각대금도 사회에 환원하겠다고 했다. 아울러 김영민 서울도시가스 회장도 유사한 의혹을 받는다. 김 회장은 지난 4월 17일 블록딜로 서울가스 주식 10만주를 처분해 457억여원을 확보했다. wongood@fnnews.com 주원규 기자

[파이낸셜뉴스] '소시에테제네랄(SG)증권발 폭락' 수사와 관련해 검찰이 대주주 연루 의혹 수사에 속도를 내고 있다. 김익래 전 키움 증권 회장과 김영민 서울도시가스 회장 등을 비롯한 대주주들이 주식을 매도할때 내부정보를 인지했는지 여부를 밝히겠다는 것이다. 서울남부지검 관계자는 1일 기자들과 만나 "주가 폭락 시점에서 제기된 (나머지) 의혹들을 수사할 것"이라며 "이르면 이달 말 수사 마무리를 예상하지만 진행 상황에 따라 시기가 달라질 수도 있다"고 전했다. 검찰이 주가 폭락 과정에서 대주주들이 연루됐다는 의혹을 들여다보기 시작했다는 해석이다. 전체적인 수사도 마지막 단계에 접어들고 있는 것으로 보인다. 검찰은 지난달 28일 오전 김 전 회장을 자본시장법 위반 혐의로 입건하고 서울 영등포구 여의도동 키움증권 본사와 김 전 회장 자택에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행했다. 압수수색 대상에는 김 전 회장의 장남인 김동준 키움인베스트먼트 대표이사(39)의 자택, 키움그룹 전략경영실 직원들의 주거지 등도 포함된 것으로 전해졌다. 김 전 회장은 지난 4월 말 주가폭락 사태가 발생하기 전 시간외매매(블록딜)로 다우데이타 보유 주식을 처분해 605억원을 확보했다. 당시 하한가에 진입한 8개 종목 중 다우데이타도 포함됐는데, 김 전 회장이 시세조종 정황을 미리 알고 주식을 처분했다는 의혹이 제기됐다. 이에 대해 라 대표는 주가폭락의 배후로 김 전 회장을 지목했고, 수사를 촉구하는 진정서를 검찰과 금융위원회에 제출한 바 있다. 또 라 대표는 김 전 회장 등을 상대로 자신과 회사가 입은 손해를 배상해야 한다며 서울중앙지법에 민사소송도 제기했다. 김 전 회장은 의혹을 부인했지만 논란이 커지자 지난 5월 그룹 회장과 키움증권 이사회 의장 자리에서 물러났다. 매각대금도 사회에 환원하겠다고 했다. 아울러 김영민 서울도시가스 회장도 유사한 의혹을 받는다. 김 회장은 지난 4월 17일 블록딜로 서울가스 주식 10만주를 처분해 457억여원을 확보했다. wongood@fnnews.com 주원규 기자

[파이낸셜뉴스] 검찰이 소시에테제네랄(SG) 증권발 폭락 사태에 김익래 전 다우키움그룹 회장(73)이 연루됐다는 의혹과 관련해 김 전 회장을 자본시장법 위반 혐의로 피의자 입건하고 키움증권과 김 전 회장의 자택을 압수수색하고 있다. 28일 검찰에 따르면 서울남부지검 금융증권범죄 합동수사부(단성한 부장검사)는 이날 오전 김 전 회장의 자택과 서울 영등포구 여의도동 키움증권 본사와 검사와 수사관을 보내 폭락 당시 거래내역 등 자료를 확보하고 있다. 김 전 회장은 지난 4월 SG 증권발 폭락 사태 직전 다우데이타 보유 지분을 처분해 주가조작 정황을 알고 있었던 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 그는 논란이 커지자 지난 5월 그룹 회장과 키움증권 이사회 의장 자리에서 물러났다. 이번 폭락 사태의 주범으로 지목된 라덕연 H투자자문업체 대표(42)와 일당들은 이미 자본시장법·범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 재판받고 있다. 이에 대해 키움증권 관계자는 "본사 압수수색 외에 확인된 부분이 없다"고 전했다. wongood@fnnews.com 주원규 기자