【파이낸셜뉴스 춘천=서백 기자】 회사원.가정주부를 대상으로 130억 편취한 범죄조직 53명이 검거됐다.
6일 강원경찰청(청장 김도형)에 따르면 회사원.가정주부 등 피해자 270명으로부터 투자금 등 명목으로 130억원 상당을 뜯어낸 악성사기 범죄조직 53명을 검거하고, 이 중 국내외 총책 4명 등 13명을 구속하였다 고 밝혔다.
6일 강원경찰청(청장 김도형)에 따르면 회사원.가정주부 등 피해자 270명으로부터 투자금 등 명목으로 130억원 상당을 뜯어낸 악성사기 범죄조직 53명을 검거하고, 이 중 국내외 총책 4명 등 13명을 구속하였다 고 밝혔다.
이에 경찰은 부동산 등 4억 5천만원 상당 재산 동결 및 명품 시계 등 1억원 상당 압수하였다.
이번에 검거된 범죄조직은 지난 2019. 5월경부터 2021. 7월경까지 약 2년동안 필리핀과 국내 등지에서 텔레그램과 카카오톡 등 SNS를 이용하여 불특정다수의 사람들에게 ‘신개념 재테크를 통해 손쉽게 수익을 낼 수 있다’고 속여 스포츠토토 및 가상화폐 사이트에 가입하도록 유도한 혐의이다.
경찰에 따르면, 주범인 필리핀 총책 A모씨(34세, 남, 구속)는, 지난 2019. 1월경 필리핀에서 중학교 선배인 B모씨와, C모 씨(각 적색수배)와 함께 도박사이트를 운영한 경험을 바탕으로 재테크 투자사기 범죄 조직을 결성한 뒤,
불특정 다수의 휴대전화번호가 저장된 DB파일과 텔레그램 등 SNS를 통해 신개념 재테크 광고 및 자신들이 개설한 스포츠토토 사이트 가입을 유도하여 249명으로부터 114억원 상당을 뜯어냈다.
또한, 국내 총책 D모씨와, E모씨 , F모씨(모두 구속)는, 유흥업소에서 일하며 알게된 A모씨 등과 함께 필리핀에서 활동 중, ’20. 2월경 국내로 입국하여 동종 경험이 있는 사람들을 규합하여 새로운 조직을 결성한 뒤, 위와 같은 수법으로 자신들이 개설한 가상화폐 및 금거래 사기 사이트 가입을 유도하여 21명으로부터 16억원 상당을 뜯어낸 혐의를 받고 있다.
아울러, 피의자들은, 필리핀에 본사를 두고, 대총판, 총판, 대리점 등으로 점조직화 및 각각의 역할에 따른 수당 차등 지급 등 지휘체계를 확립한 상태에서, 알박기 계정과 여러개의 SNS 그룹 채팅방에 피해자들을 초대한 뒤, 실제로 수익을 올린 것처럼 인증 사진 등을 피해자들에게 보내 사기 사이트로 유인한였다.
또한, 투자 리딩 전문가를 가장하여 사이트상 보유금액 조작 및 피해자들에게 소액 체험리딩을 통해 이익금을 돌려주면서 다액 재투자를 유도, 미리 조작된 당첨값과 반대로 투자하게 하여 보유금액을 소진시키는 등의 수법을 사용하여 130억대의 악성사기 범죄를 저지른 것으로 확인됐다고 밝혔다.
또한, 재테크 투자사기 1세대로 불리던 조직원들이 국내로 들어와 새로운 조직 결성 및 새로운 사기 사이트 개설, 코드명과 가명을 사용하고 SNS를 통해 연락을 하는 등 철저한 점조직 형태로 운영되었고, B모씨와 , C모씨의 경우, 범죄 수익금으로 수십억원 상당의 게임 아이템을 구입, 리니지 게임에서 ‘지존’으로 불리고 있으며 게임과 SNS 광고 등을 통해 조직원을 포섭하기도 하였다고 밝혔다.
이와 관련, 경찰은, “인터폴과 긴밀하게 공조하여 적색수배자 및 국외로 도피한 조직원을 끝까지 추적, 검거에 주력하고, 영장 집행을 통해 확보한 금융거래자료* 등을 토대로 추가 피해 여부 확인 등 수사를 확대할 예정이다.”고 밝혔다.
syi23@fnnews.com 서백 기자
6일 강원경찰청(청장 김도형)에 따르면 회사원.가정주부 등 피해자 270명으로부터 투자금 등 명목으로 130억원 상당을 뜯어낸 악성사기 범죄조직 53명을 검거하고, 이 중 국내외 총책 4명 등 13명을 구속하였다 고 밝혔다.
이에 경찰은 부동산 등 4억 5천만원 상당 재산 동결 및 명품 시계 등 1억원 상당 압수하였다.
이번에 검거된 범죄조직은 지난 2019. 5월경부터 2021. 7월경까지 약 2년동안 필리핀과 국내 등지에서 텔레그램과 카카오톡 등 SNS를 이용하여 불특정다수의 사람들에게 ‘신개념 재테크를 통해 손쉽게 수익을 낼 수 있다’고 속여 스포츠토토 및 가상화폐 사이트에 가입하도록 유도한 혐의이다.
경찰에 따르면, 주범인 필리핀 총책 A모씨(34세, 남, 구속)는, 지난 2019. 1월경 필리핀에서 중학교 선배인 B모씨와, C모 씨(각 적색수배)와 함께 도박사이트를 운영한 경험을 바탕으로 재테크 투자사기 범죄 조직을 결성한 뒤,
불특정 다수의 휴대전화번호가 저장된 DB파일과 텔레그램 등 SNS를 통해 신개념 재테크 광고 및 자신들이 개설한 스포츠토토 사이트 가입을 유도하여 249명으로부터 114억원 상당을 뜯어냈다.
또한, 국내 총책 D모씨와, E모씨 , F모씨(모두 구속)는, 유흥업소에서 일하며 알게된 A모씨 등과 함께 필리핀에서 활동 중, ’20. 2월경 국내로 입국하여 동종 경험이 있는 사람들을 규합하여 새로운 조직을 결성한 뒤, 위와 같은 수법으로 자신들이 개설한 가상화폐 및 금거래 사기 사이트 가입을 유도하여 21명으로부터 16억원 상당을 뜯어낸 혐의를 받고 있다.
아울러, 피의자들은, 필리핀에 본사를 두고, 대총판, 총판, 대리점 등으로 점조직화 및 각각의 역할에 따른 수당 차등 지급 등 지휘체계를 확립한 상태에서, 알박기 계정과 여러개의 SNS 그룹 채팅방에 피해자들을 초대한 뒤, 실제로 수익을 올린 것처럼 인증 사진 등을 피해자들에게 보내 사기 사이트로 유인한였다.
또한, 투자 리딩 전문가를 가장하여 사이트상 보유금액 조작 및 피해자들에게 소액 체험리딩을 통해 이익금을 돌려주면서 다액 재투자를 유도, 미리 조작된 당첨값과 반대로 투자하게 하여 보유금액을 소진시키는 등의 수법을 사용하여 130억대의 악성사기 범죄를 저지른 것으로 확인됐다고 밝혔다.
또한, 재테크 투자사기 1세대로 불리던 조직원들이 국내로 들어와 새로운 조직 결성 및 새로운 사기 사이트 개설, 코드명과 가명을 사용하고 SNS를 통해 연락을 하는 등 철저한 점조직 형태로 운영되었고, B모씨와 , C모씨의 경우, 범죄 수익금으로 수십억원 상당의 게임 아이템을 구입, 리니지 게임에서 ‘지존’으로 불리고 있으며 게임과 SNS 광고 등을 통해 조직원을 포섭하기도 하였다고 밝혔다.
이와 관련, 경찰은, “인터폴과 긴밀하게 공조하여 적색수배자 및 국외로 도피한 조직원을 끝까지 추적, 검거에 주력하고, 영장 집행을 통해 확보한 금융거래자료* 등을 토대로 추가 피해 여부 확인 등 수사를 확대할 예정이다.”고 밝혔다.
syi23@fnnews.com 서백 기자
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