[파이낸셜뉴스] 소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락 사태의 주범으로 꼽히는 라덕연 H투자자문업체 대표(42) 등 3인방이 26일 재판에 넘겨졌다. 검찰은 이외의 핵심 인물 3명에 대해서도 사전 구속영장을 청구했다.
서울남부지검·금융위원회·금융감독원 합동수사팀은 이날 라 대표와 그의 측근인 변모씨(40), 프로골퍼 출신 안모씨(33)를 자본시장법 위반(시세조종·무등록 투자일임업), 범죄수익은닉법 위반 혐의로 구속 기소했다.
검찰에 따르면 이들은 2019년 5월부터 올해 4월까지 수익금 약정 등을 통해 투자자들로부터 유치한 투자금 수천억원으로 통정매매 방법을 거쳐 삼천리·다우데이터 등 8개 상장기업의 주식을 시세조종해 7305억원의 부당이득을 취한 혐의를 받는다.
일당은 또 2019년 1월부터 지난 4월까지 금융투자업 등록 없이 수천억원 규모의 투자일임 고객을 유치하고, 고객 명의 차액결제거래(CFD) 계정을 위탁 관리하며 1944억원의 부당이득을 취했다고 검찰은 보고 있다.
검찰은 이들이 법인 또는 음식점의 매출 수입으로 가장하거나 차명계좌로 지급받는 등의 방식으로 범죄수익 1944억원을 세탁·은닉한 것으로 봤다.
검찰은 이들과 함께 시세조종에 가담한 또 다른 핵심 가담자 3명에 대해서도 자본시장법 위반 등 혐의로 사전 구속영장을 청구했다. 재무 및 범죄 수익 관리를 총괄한 장모씨(35), 시세 조종 매매팀을 총괄한 박모씨(37), 투자유치 및 고객관리를 총괄한 조모씨(41)다.
SG사태와 관련 검찰은 지난달 28일 금융위원회·금융감독원과 합동수사팀을 구성하고 본격 수사에 착수했다.
검찰은 지난 9일 이번 사태 핵심으로 꼽히는 라 대표와 그의 측근인 변씨와 안씨를 체포했다. 자본시장법 위반 및 범죄수익은닉법 위반 혐의를 받는 이들은 지난 11~12일 "도주 우려와 증거인멸 염려가 있다"며 구속영장이 발부됐다.
검찰은 라 대표 소유 재산 55억원, 가담자 박씨의 재산 83억원 등을 포함해 총 152억원을 동결 조치했다고 밝힌 바 있다.
핵심 3인의 기소 이후에도 'SG발 주가폭락 사태' 관련 검찰의 수사는 이어질 전망이다. 남부지검 관계자는 "조세포탈이나 다른 부분 등에 대해서도 수사할 것"이라며 "(공범에 대해서는) 이름이 알려진 경우와 알려지지 않은 경우 모두 수사 중"이라고 전했다.
nodelay@fnnews.com 박지연 기자
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