[파이낸셜뉴스] 검찰이 디스커버리자산운용의 자금을 투자받은 것으로 의심되는 서울주택도시공사(SH)와 한 건설기업을 압수수색했다. 14일 법조계에 따르면 서울남부지검 금융증권범죄합동수사부(단성한 부장검사)는 지난 6일 디스커버리 자산운용 사무실과 건설기업 S사, SH에 대해 압수수색 영장을 집행했다.  검찰은 장하원 디스커버리자산운용 대표(63)에 대한 배임 혐의를 재수사하고 있다. 검찰은 장 대표가 펀드 자금을 SH공사의 사업에 투자하는 등 다른 용도로 이용한 정황을 포착해 수사 중이다. 장 대표는 부실 펀드를 판매해 2562억원대 환매중단 사태를 일으킨 혐의로 기소돼 1심에서 무죄를 선고받은 바 있다. 당시 재판부는 "피해자들을 기망했다거나 중요한 사항에 관해 거짓의 기재 또는 표시를 했다는 사실이 합리적 의심의 여지 없이 증명됐다고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다"고 판단했다. 검찰이 항소해 현재 2심 재판이 진행 중이다. yesyj@fnnews.com 노유정 기자

[파이낸셜뉴스] 검찰이 '디스커버리 펀드 환매 중단' 사태와 관련해 강제수사에 착수했다. 6일 검찰에 따르면 서울남부지검 금융·증권범죄합수부(단성한 부장검사)는 이날 디스커버리 자산운용 사무실과 SH공사에 대해 압수수색을 진행했다. 검찰은 최근까지 3대 펀드 사기인 라임펀드·옵티머스 펀드·디스커버리 환매중단 사건에 대해 재수사해왔다. 이 중 장하원 디스커버리 자산운용 대표(현 고문)에 대한 배임 혐의를 포착한 것으로 전해졌다. 장 대표는 앞서 '디스커버리 펀드'의 부실 위험을 숨기고 이를 판매해 투자자들에게 2500억원대의 피해를 준 혐의로 재판에 넘겨졌다. 1심 재판부는 지난해 12월 "(피고인들이) DLI의 운용 펀드 수익상황을 속인 사실은 있어도 로스 등과 공모했다는 직접적인 증거는 없다"며 장 전 대표와 디스커버리 자산운용 법인을 포함한 피고인 전원에게 무죄를 선고했다. 이에 검찰이 항소해 지난 6월 항소심이 시작됐다. wongood@fnnews.com 주원규 기자

경찰이 디스커버리자산운용 사모펀드 환매중단 사건과 관련해 금융감독원을 압수수색한 사실이 뒤늦게 파악됐다. 2일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 6월 디스커버리자산운용 검사 등 관련 자료를 확보하기 위해 금감원 자산운용검사국을 압수수색했다. 앞서 경찰은 사모펀드 환매 중단 사태와 관련해 지난 7월 21일 디스커버리 본사, 22일 하나은행 본사, 23일 IBK기업은행·한국투자증권·하나금융투자 본사를 연달아 압수수색했다. 디스커버리 사모펀드 운용사는 장하성 주중 대사의 친동생 장하원씨가 2016년 설립한 디스커버리자산운용이다. 경찰은 장씨에게 특가법상 사기 등의 혐의를 적용하고 출국금지 조치를 취하기도 했다. 2019년 디스커버리자산운용의 일부 펀드에 대한 미국 현지 자산운용사의 법정관리로 환매연기가 발생하면서 대규모 투자 피해가 발생했다. 금융감독원에 따르면 올해 4월 말 기준, 미상환 잔액은 2562억원, 분쟁조정 신청 건수는 96건에 달했다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자

디스커버리자산운용의 사모펀드 부실 판매 관련 수사를 하고 있는 경찰이 한국투자증권 본사에 대해 압수수색을 진행했다. 23일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 디스커버리 환매중단 사태와 관련해 이날 오전부터 서울 영등포구 소재 한국투자증권 본사를 압수수색하고 있다. 경찰 관계자는 이번 압수수색과 관련해 "자세한 내용은 밝힐 수 없다"고 전했다. 경찰은 이날 중구 을지로 소재 IBK 기업은행 본점에 대한 압수수색도 진행했다. 앞선 전날에는 하나은행 본사를 대상으로도 10시간20분가량 압수수색했고, 장하원 디스커버리자산운용 대표에 대해 출국금지 조치를 했다. 경찰은 장 대표에게 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의를 적용해 수사하고 있는 것으로 파악됐다. 장 대표는 장하성 주중대사의 친동생이다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 김경아 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] 경찰이 제2의 옵티머스 사태로 일컬어지는 디스커버리 펀드 부실 판매와 관련된 수사에 속도를 내고 있다. 전일 주요 판매사중 하나인 하나은행에 이어 한국투자증권, 하나금융투자 등 증권 판매사까지 수사 범위를 넓힌 모습이다. 23일 경찰은 이날 여의도 한국투자증권 본사에 대한 압수수색을 실시했다. 이번 압수수색은 디스커버리자산운용의 사모펀드 부실 판매와 관련 된 것으로 알려졌다. 한국투자증권은 이 운용사의 펀드를 판매한 판매사 중 한 곳이다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 수사관을 투입해 이날 한국투자증권에 대한 압수수색을 시작했다. 이날 오후 3시 현재 압수수색은 막바지에 이른 것으로 전해졌다.  경찰은 앞서 전일 하나은행에 대한 강도 높은 압수수색을 벌여왔다. 이어 이튿날인 현재 기업은행과 한국투자증권까지 수사 범위를 넓힌 것이다. 하나금융투자 역시 한국투자증권과 동시 수사를 받고 있다.  앞서 한국투자증권은 지난달 16일 라임, 옵티머스, 디스커버리, 젠투, 팝펀딩, 피델리스무역금융, 헤이스팅스 등 10개 상품에 투자한 고객 투자금 100% 전액을 보상하기로 결정했다. 한국투자증권의 10개 상품 판매규모는 총 1584억원이며 이 중 디스커버리펀드 판매액은 70억원이다. 디스커버리자산운용이 운용한 글로벌 채권펀드는 미국 다이렉트랜딩글로벌(DLG)이 발행하는 사모사채에 투자한 상품으로, 이 펀드 운용을 맡은 미국 운용사 DLI가 수익률과 실제 가치 등을 허위로 보고한 사실이 미국 증권거래위원회에 적발돼 모든 자산이 동결됐다. 한편 디스커버리운용은 청와대 정책실장을 지낸 장하성 주중대사의 친동생 장하원 씨가 지난 2016년 설립한 사모운용사다 kakim@fnnews.com 김경아 윤홍집 서혜진 기자

디스커버리자산운용의 사모펀드 부실 판매 관련 수사를 하고 있는 경찰이 IBK 기업은행 본점을 대상으로 압수수색을 진행했다. 23일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 디스커버리 환매중단 사태와 관련해 이날 오전부터 서울 중구 을지로 소재 IBK 기업은행 본점을 압수수색하고 있다. 경찰은 전날 하나은행 본사를 대상으로도 10시간20분가량 압수수색을 진행한 바 있다. 은행권에선 주로 기업은행과 신한은행, 하나은행 등이 디스커버리 자산운용의 펀드상품을 판매했다. 현재 관련 상품들은 환매가 중단된 상태다. 경찰은 앞서 장하원 디스커버리자산운용 대표에 대해 출국금지 조치를 했다. 아울러 장 대표에게 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의를 적용해 수사하고 있는 것으로 파악됐다. 장 대표는 장하성 주중대사의 친동생이다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자

[파이낸셜뉴스] 경찰이 22일 하나은행 을지로 본사에 대한 압수수색을 실시했다. 이번 압수수색은 디스커버리자산운용의 사모펀드 부실 판매와 관련 된 것으로 알려졌다. 하나은행은 이 운용사의 펀드를 판매한 판매사 중 한 곳이다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 수사관 4명을 투입해 이날 오전부터 압수수색을 시작했다. 이날 오후 6시 현재 압수수색은 막바지에 이른 것으로 전해졌다. 업계 안팎에선 이번 경찰의 압수수색이 디스커버리운용 판매사 전반으로 확대되지 않을까 노심초사하는 모습이 역력하다. 경찰 관계자는 "압수수색 관련 세부 내용은 확인이 어렵다"고 밝혔다. 은행권에선 주로 기업은행과 신한은행, 하나은행 등이 디스커버리 자산운용의 펀드상품을 판매했다. 현재 관련 상품들은 환매가 중단된 상태다. 기업은행은 '디스커버리US핀테크글로벌채권펀드'와 '디스커버리US부동산선순위채권펀드'를 판매(환매지연액 914억원)했다. 하나은행은 디스커버리US핀테크글로벌채권펀드(환매지연액 240억원)를, 신한은행은 디스커버리US부동산선순위채권펀드(환매지연액 651억원)를 판매했다. 글로벌 채권펀드는 미국 다이렉트랜딩글로벌(DLG)이 발행하는 사모사채에 투자한 상품으로, 이 펀드 운용을 맡은 미국 운용사 DLI가 수익률과 실제 가치 등을 허위로 보고한 사실이 미국 증권거래위원회에 적발돼 모든 자산이 동결됐다. 한편 디스커버리운용은 청와대 정책실장을 지낸 장하성 주중대사의 친동생 장하원 씨가 지난 2016년 설립한 사모운용사다. kakim@fnnews.com 김경아 김문희 기자

[파이낸셜뉴스] 경찰이 22일 서울 중구 을지로 하나은행 본사를 압수수색했다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 수사관 4명을 투입해 이날 오전부터 압수수색을 시작했다. 이날 오후 6시 현재 압수수색은 막바지에 이른 것으로 전해졌다.  경찰 관계자는 "압수수색 관련 세부 내용은 확인이 어렵다"고 밝혔다.  gloriakim@fnnews.com 김문희 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 총선을 앞두고 출범한 대한변호사협회(변협) 국민정책제안단이 변호사 비밀유지권(ACP) 도입 등의 필요성을 강조했다. 변협은 ACP 등 법률제도 개선을 위한 방안들을 입법 제안할 계획이다. 변협은 6일 서울 서초구 변협회관에서 국민정책제안단 기자간담회를 열었다. 국민정책제안단은 총선을 앞두고 발족한 조직으로, 국민의 기본적 인권 옹호 및 사회질서 유지, 법률제도의 개선을 위한 방안을 수립해 각 정당에 제안한다는 계획이다. 이날 변협은 ACP 도입이 필요하다는 데 목소리를 높였다. ACP는 변호사와 의뢰인 간에 이뤄진 의사소통에 관한 사실이나 자료가 법정에 제출 또는 공개되는 것을 거부할 수 있는 제도다. 법무법인이나 기업 법무팀에 대한 검찰의 압수수색을 거부할 수 있는 근거가 되기도 한다. 김영훈 변협 회장은 "변호사 사무실을 수사한다면 결국 변호사가 수사기관의 자료 수집원이자 끄나풀이 되는데, 국민 누가 이를 원하겠냐"며 "(ACP는) 변호사가 아닌 국민의 권리"라고 강조했다. 우윤근 국민정책제안단 공동단장도 "변호사법상 변호사의 '비밀유지의무'를 규정하고 있는데, 압수수색이 진행될 경우 이를 거부할 권리가 없기 때문에 사실상 유명무실한 제도"라며 "경제협력개발기구(OEDC) 국가 중 한국만 ACP를 도입하지 않았다"고 지적했다. 위증교사 등에 대한 우려에 대해 김철수 공동단장은 "변호사는 아무런 무기가 없는 상황에 압수수색 등 검찰의 막강한 권력에 대응해야 한다"며 "위증교사 문제가 발생하더라도 다른 방법으로 입증을 해야 하는 것이지, 변호사 사무실을 압수수색하는 것은 잘못된 관행 같다"고 말했다. 증거개시절차(디스커버리) 제도의 필요성도 언급됐다. 디스커버리는 재판 개시 전 서로 가진 증거와 서류 등을 공개해 쟁점을 명확히 정리하도록 하는 제도다. 이상영 변협 제1정무이사는 "예컨대 가습기 살균제 사건에서 제조사가 모든 자료를 갖고 있기 때문에 증거와 자료가 한쪽에 편중될 수 있다"며 "디스커버리 제도가 도입된다면 많은 변화가 있을 것으로 보인다"고 밝혔다. 변협은 이외에도 △변호사 중심의 인공지능(AI) 구축 △법조인접직역 통합 및 전문변호사제도 도입을 위한 로스쿨 과정 다양화 △로스쿨 결원보충제 정상화 및 편입학 허용 △기업공개(IPO) 법률실사 의무화 등에 대한 입법을 제안했다. 현재 변협은 국민을 대상으로 '사회적 약자를 위한 입법 제안'을 공모를 받고 있다. 내달 총선 전 정책 제안서를 각 정당에 전달하고, 총선 이후 국회가 구성되면 입법에 반영될 수 있도록 상임위원회와 정책위원회에 적극 설명한다는 계획이다. jisseo@fnnews.com 서민지 기자

[파이낸셜뉴스] 1000억원대 펀드 투자금을 불법으로 모으고 자금을 불법 운용한 혐의 등으로 기소된 장하원 디스커버리자산운용 대표(65)가 첫 재판에서 공소사실을 모두 부인했다.  장 대표와 전 디스커버리 경영진 측 변호인은 30일 오후 4시 서울남부지법 제13형사부(명재권 부장판사) 심리로 진행된 첫 공판기일에서  "모든 공소사실을 부인한다"며 이같이 밝혔다. 장 대표와 전 디스커버리자산운용 경영진 등 4명은 자본시장법 위반(사기적 부정거래), 특정경제가중처벌법 위반(알선수재) 등 혐의로 재판에 넘겨졌다.  장 대표 측 변호인은 금융당국에 금융투자업 등록을 하지 않고 영업한 혐의에 대해 "자산운용 컨설팅을 제공한 사실만 있지만 자산운용사 내세워 영위한 사실은 없다"며 "컨설팅을 제공한 사실은 자본시장법에 따라서 제3자 위탁이 허용된 범위 내에서만 운용했다"고 주장했다. 아울러 투자 제안서에 대규모 부실이 발생한 사실을 기재하지 않은 혐의는 "부실 사항을 고의로 누락하거나 허위로 기재한 사실이 없다"며 "일부 판매기간 중 투자제안서에 부실률을 기재하지 않은 사실은 있으나 운용보고서에는 부실률 알 수 있는 자료를 충분히 제공한 바 있다"고 했다. 이어 서울주택도시공사(SH) 시행사업에 펀드자금을 투자한 대가로 시행자 주식을 취득한 혐의에 대해서는 "투자회사 임직원으로서 통제 목적으로 지분을 취득했을 뿐"이라며 "지분 투자 기회에 대한 대가 관계가 아니고 부정한 이익을 수령할 의사도 없었다"고 설명했다. 이 과정에서 지난 2019년 5월 구로구청장, 서울시의원 등에게 SH 임대주택 사업부지의 건축 허가 통과를 청탁하고 그 대가를 받은 혐의로 함께 재판에 넘겨진 국회의원 전 보좌관 A씨 측 변호인도 "모든 사실을 부인한다"며 "검찰은 현금을 받은 시기도 특정하지 못하고 있다"고 지적했다. 검찰은 장 대표 등이 미국 DCO펀드를 운용하면서 대량 불량채권 발생, 담보 손실을 알았음에도 부실 관련 정보를 조작하고 투자금을 모집해 2020년 4월 550여억 원의 환매중단 사태가 발생했다고 봤다. 당시 장 대표 등이 연체·미상환된 채권 비율 등 부실 정보와 담보 손실 사실을 알리는 경우 신규 펀드 모집이 어렵다고 판단하고 이 사실을 적극적으로 은폐했다는 것이다. 또 금융당국에 금융투자업 등록을 하지 않고 자본 잠식 상태 회사를 이용해 22억원 상당의 수익을 취득한 혐의도 있다. 아울러 지난 2018년 8월부터 12월까지 부동산 시행사 A업체의 SH 임대주택 사업에 부동산임대펀드 자금 109억 원을 빌려주는 대가로 B사의 주식을 취득해 투자 기회를 수수한 혐의도 받는다. 이들에 대한 수사는 지난해 5~6월 금융감독원이 검찰에 일부 혐의를 통보하며 시작됐다. 이후 검찰은 압수수색과 관계자 조사 등을 통해 디스커버리자산운용 관계자들에 두 차례 구속영장을 청구했으나 모두 기각됐다. 한편 장 대표는 1000억원대 부실 펀드를 판매한 뒤 환매를 중단한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기·자본시장법 위반)로 지난 2022년 7월 구속기소됐다가 같은 해 12월 30일 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 검찰 항소로 2심 재판이 진행 중이다. 이들에 대한 다음 재판은 오는 3월 22일로 예정돼 있다. wongood@fnnews.com 주원규 기자