자금세탁방지(AML) 컨설팅 및 시스템 고도화 협력
모든 임직원 대상 정기 교육
직무별 차등화된 교육 신설
캐셔레스트는 국제자금세탁방지기구(FATF) 국제기준 및 국내 규제 강화에 선제적으로 대응하고 AML 및 컴플라이언스 업무를 개선하기 위해 업무협약을 체결했다. 가상자산 거래소에 특화된 컨설팅 및 여러 금융기관의 자금세탁방지 시스템 구축 경험과 역량을 갖춘 삼정KPMG와 지티원과 AML 시스템 고도화에 착수할 계획이다.
앞서 캐셔레스트는 나날이 진화하는 금융사기 예방 및 고객 보호를 위해 지난 2020년 이상거래탐지 시스템(FDS) 및 AML 시스템을 자체 개발해 구축했으며, AML 업무에 필요한 운영 요건과 금융권 수준의 업무 프로세스를 갖춘 바 있다.
삼정KPMG는 금융권을 중심으로 자금세탁방지 및 위험기반접근법(RBA) 분야에서 특화된 지식과 세계 최고 수준의 정보를 보유한 기업으로 회계감사를 비롯해 세무, 재무 자문, 경영진단 등의 기업 서비스를 포괄적으로 제공하는 글로벌 종합 컨설팅 그룹이다.
지티원은 증권, 은행, 보험사, 가상자산 거래소, 해외은행 등 AML 시스템 구축 프로젝트를 수행한 경험을 바탕으로 축적된 노하우와 전문 기술력을 갖춘 국내 1위 금융 컴플라이언스 전문기업이다.
박원준 캐셔레스트 대표는 “고도화된 AML 시스템을 통해 다양하고 복잡해지는 자금세탁 범죄를 효과적으로 대응하고 거래 안정성을 높일 예정”이라며 “특금법에서 요구하는 강화된 요건을 충족하기 위해 모든 임직원을 대상으로 정기적인 교육을 실시하는 것은 물론 직무별 차등화된 교육을 신설해 업무 전문성을 향상시킬 계획이다”고 설명했다.
ronia@fnnews.com 이설영 기자
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