[파이낸셜뉴스] 곽상도 전 의원의 '50억 뇌물 의혹'을 수사하는 검찰이 대장동 사업 공모 당시 컨소시엄에 참여했던 하나은행 당시 부행장을 압수수색한 것으로 전해졌다. 11일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부(강백신 부장검사)는 최근 하나은행 전 부행장 김모씨의 주거지 등을 압수수색했다. 호반건설은 당시 대장동 개발 사업권을 두고 성남의뜰 컨소시엄과 경쟁 관계였던 산업은행 컨소시엄에 참여했는데, 김씨는 호반건설 측이 성남의뜰 컨소시엄 이탈과 산업은행 컨소시엄 사업 참여를 압박할 때 접촉했던 인물로 알려졌다. 2015년 하나은행은 화천대유자산관리와 함께 성남의뜰 컨소시엄을 구성해 대장동 개발사업에 참여했다. 검찰은 당시 경쟁 관계에 있던 산업은행 컨소시엄에 있던 호반건설이 하나은행을 성남의뜰에서 이탈시킨 뒤 함께 사업을 하자고 압박했다고 보고 있다. 호반건설의 압박으로 성남의뜰 컨소시엄이 와해 위기에 처하자, 곽 전 의원이 화천대유 대주주 김만배씨의 부탁을 받고 하나은행에 컨소시엄 이탈과 관련한 영향력을 행사해 와해를 막은 대가로 아들 병채씨를 통해 퇴직금 등 명목으로 50억원(세후 25억원)을 받았다는 게 검찰이 구성한 혐의다. 곽 전 의원은 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의 등으로 재판에 넘겨졌으나 사건을 심리한 1심 재판부는 곽 전 의원 부자를 '경제적 공동체'로 보기 어렵다며 곽 전 의원에게 무죄를 선고했다. '1심 무죄 뒤집기'에 나선 검찰은 병채씨를 뇌물 혐의의 공범으로 보고 특가법상 뇌물·범죄수익은닉규제법 위반 혐의를 적용해 본격적인 재수사에 착수했고, 지난달에는 50억원 대가성 규명을 위해 호반건설과 부국증권 등 산업은행 컨소시엄 관련사에 대한 압수수색에 나섰다. 이후 산업은행 컨소시엄 관련자와 당시 호반건설 대표 등을 차례로 불러 조사했다. 검찰은 병채씨가 받은 50억원의 직무관련성 규명에 수사력을 모으고 있다. 검찰 관계자는 "곽 전 의원 아들이 받은 50억원에 대한 자금의 성격을 규명하기 위해서 관련 수사를 진행 중"이라며 "수사를 통해 확인이 필요하다면 주요 혐의자들에 대해서도 조사를 진행해 나갈 예정"이라고 밝혔다. clean@fnnews.com 이정화 기자

[파이낸셜뉴스]  ‘대장동 개발특혜 의혹’을 수사 중인 검찰이 17일 곽상도 전 의원에 대한 압수수색에 나섰다. 하나은행 본점 또한 압수수색하면서 ‘50억 클럽’ 등 검찰이 본격적으로 정·관계 로비 의혹 규명에 나선 모양새다. 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 이날 오전 곽 전 의원의 주거지와 사용했던 사무실 등에 대한 압수수색을 진행 중이다. 곽 전 의원은 대장동 개발 사업과 관련해 화천대유자산관리(화천대유) 측에 사업상 편의를 제공했고, 아들 병채씨의 퇴직금 명목으로 지급받은 50억원이 그 대가라고 의심하고 있다. 앞서 검찰은 지난달 21일과 26일에 병채씨를 불러 조사한 바 있다. 이 금액에 대해 검찰은 지난달 5일 법원에 추징보전을 청구했다. 법원은 이를 인용하면서 병채씨의 계좌 10개가 동결됐다. 검찰은 이날 압수수색을 통해 확보한 자료 등을 분석하는 대로 곽 전 의원을 소환해 조사할 전망이다. 지난 11일 국회에서 사퇴안이 처리되면서 곽 전 의원은 현재 국회의원 신분이 아니다. 검찰은 이날 오전 10시부터 하나은행 본점에 대한 압수수색도 진행 중이다. 검찰은 대장동 사업과 연관된 부동산 금융과 IB 등 PF(프로젝트 파이낸싱) 관련 부서에 검사와 수사관을 투입했다. 하나은행은 화천대유와 컨소시엄을 구성하고 대장동 사업에서 우선협상대상자로 선정돼 금융 주관을 맡은 바 있다. 검찰은 하나은행 관계자들에 대한 조사도 이어왔다. 검찰은 곽 전 의원이 지난 2015년 하나은행 측과 접촉해 화천대유의 하나은행 컨소시엄 구성을 도와줬다고 보고 있다. 화천대유 대주주 김만배씨 등을 조사하는 과정에서 곽 전 의원이 영향력을 행사해 컨소시엄 무산 위기를 막아줬다는 정황도 포착한 것으로 전해졌다. 곽 전 의원은 혐의를 부인하는 상태다. 사직안 처리 이후 곽 전 의원은 “ 대장동 개발사업이나 화천대유와 관련해 어떤 일도 하지 않았고 어떤 일에도 관여하지 않았다는 점을 다시 한번 말씀드린다”고 한 바 있다. 검찰은 김씨와 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사의 구속기한이 22일 자정인 만큼 이들을 우선 기소한 뒤, 곽 전 의원 관련 사건을 추후에 재판에 넘길 예정인 것으로 알려졌다. jihwan@fnnews.com 김지환 기자

디스커버리자산운용의 사모펀드 부실 판매 관련 수사를 하고 있는 경찰이 IBK 기업은행 본점을 대상으로 압수수색을 진행했다. 23일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 디스커버리 환매중단 사태와 관련해 이날 오전부터 서울 중구 을지로 소재 IBK 기업은행 본점을 압수수색하고 있다. 경찰은 전날 하나은행 본사를 대상으로도 10시간20분가량 압수수색을 진행한 바 있다. 은행권에선 주로 기업은행과 신한은행, 하나은행 등이 디스커버리 자산운용의 펀드상품을 판매했다. 현재 관련 상품들은 환매가 중단된 상태다. 경찰은 앞서 장하원 디스커버리자산운용 대표에 대해 출국금지 조치를 했다. 아울러 장 대표에게 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의를 적용해 수사하고 있는 것으로 파악됐다. 장 대표는 장하성 주중대사의 친동생이다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자

[파이낸셜뉴스] 경찰이 22일 하나은행 을지로 본사에 대한 압수수색을 실시했다. 이번 압수수색은 디스커버리자산운용의 사모펀드 부실 판매와 관련 된 것으로 알려졌다. 하나은행은 이 운용사의 펀드를 판매한 판매사 중 한 곳이다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 수사관 4명을 투입해 이날 오전부터 압수수색을 시작했다. 이날 오후 6시 현재 압수수색은 막바지에 이른 것으로 전해졌다. 업계 안팎에선 이번 경찰의 압수수색이 디스커버리운용 판매사 전반으로 확대되지 않을까 노심초사하는 모습이 역력하다. 경찰 관계자는 "압수수색 관련 세부 내용은 확인이 어렵다"고 밝혔다. 은행권에선 주로 기업은행과 신한은행, 하나은행 등이 디스커버리 자산운용의 펀드상품을 판매했다. 현재 관련 상품들은 환매가 중단된 상태다. 기업은행은 '디스커버리US핀테크글로벌채권펀드'와 '디스커버리US부동산선순위채권펀드'를 판매(환매지연액 914억원)했다. 하나은행은 디스커버리US핀테크글로벌채권펀드(환매지연액 240억원)를, 신한은행은 디스커버리US부동산선순위채권펀드(환매지연액 651억원)를 판매했다. 글로벌 채권펀드는 미국 다이렉트랜딩글로벌(DLG)이 발행하는 사모사채에 투자한 상품으로, 이 펀드 운용을 맡은 미국 운용사 DLI가 수익률과 실제 가치 등을 허위로 보고한 사실이 미국 증권거래위원회에 적발돼 모든 자산이 동결됐다. 한편 디스커버리운용은 청와대 정책실장을 지낸 장하성 주중대사의 친동생 장하원 씨가 지난 2016년 설립한 사모운용사다. kakim@fnnews.com 김경아 김문희 기자

[파이낸셜뉴스] 경찰이 22일 서울 중구 을지로 하나은행 본사를 압수수색했다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 수사관 4명을 투입해 이날 오전부터 압수수색을 시작했다. 이날 오후 6시 현재 압수수색은 막바지에 이른 것으로 전해졌다.  경찰 관계자는 "압수수색 관련 세부 내용은 확인이 어렵다"고 밝혔다.  gloriakim@fnnews.com 김문희 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 검찰이 '옵티머스 펀드 사기' 의혹과 관련, 옵티머스 펀드 수탁은행인 하나은행을 전격 압수수색했다. 서울중앙지검 경제범죄형사부(주민철 부장검사)는 24일 오전 서울 중구 하나은행 본점의 수탁영업부에 수사진을 보내 옵티머스 관련 자료를 확보했다. 검찰은 수탁은행인 하나은행이 일부 펀드의 신탁계약서에 투자대상 자산이 공공기관 매출채권으로 기재됐는데도 옵티머스의 지시에 따라 사모사채를 매수했는지 등을 살피려고 자료 확보에 나선 것으로 알려졌다 옵티머스는 하나은행에 부실 사모사채 매입을 지시하면서도 예탁결제원에는 공공기관 매출채권으로 종목을 등록해 펀드명세서를 위조한 것으로 알려졌다. 검찰은 하나은행에서 확보한 자료를 분석한 뒤 추후 은행 관계자들을 소환해 수탁회사로서의 업무를 적절히 처리했는지 등을 따져 물을 계획이다. 검찰은 정영제 전 옵티머스 대체투자 대표가 한국방송통신전파진흥원으로부터 자금을 투자받기 위해 로비를 벌였다는 관련자 진술도 확보, 사실관계를 확인중인 것으로도 알려졌다. 전파진흥원은 2017년 6월∼2018년 3월 옵티머스에 748억원을 투자했다가 규정 위반 사실이 드러나 투자를 철회했다. rsunjun@fnnews.com 유선준 기자

검찰이 채용비리 의혹을 받고 있는 KEB하나은행 본점을 추가로 압수수색했다. 서울서부지검 형사5부(정영학 부장검사)는 7일 서울 중구 하나은행 인사부에 수사관 10여명을 보내 압수수색을 벌였다고 밝혔다. 앞서 검찰은 지난달 8일에도 함영주 하나은행장 행장실과 인사부 등을 압수수색한 바 있다. 하나은행은 고위 간부와 관련있는 사람들의 명단인 'VIP리스트'를 작성, 해당 명단의 사람들에게 서류전형 통과 등 입사 관련 특혜를 준 의혹을 받고 있다. kua@fnnews.com 김유아 기자

시중은행 채용비리를 수사하고 있는 검찰이 8일 서울 중구에 위치한 하나은행 본사를 압수수색했다. 서울서부지검은 이날 오전 하나은행 본사에 수사관을 급파, 압수수색을 진행했다고 밝혔다. 검찰은 압수수색을 통해 인사 관련 자료를 확보해 업무방해 혐의가 있는지 집중 조사할 계획이라고 전했다.  하나은행은 은행 사외이사나 계열사 사장과 관련된 사람들의 명단인 'VIP리스트'를 작성, 해당 명단의 사람들에게 입사 관련 특혜를 준 의혹을 받고 있다. 해당 VIP리스트에 오른 55명 전원은 2016년 공채 서류전형을 통과했다. 이 중 필기전형을 통과한 6명은 임원면접 점수 조작으로 모두 합격한 것으로 드러났다. kua@fnnews.com 김유아 기자

[파이낸셜뉴스]   jihwan@fnnews.com 김지환 기자

[파이낸셜뉴스] 곽상도 전 국민의힘 의원의 '50억 수수 의혹'을 수사하는 검찰이 화천대유자산관리가 자동차 렌탈·리스를 이용한 캐피탈 회사를 압수수색했다. 16일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부(강백신 부장검사)는 전날 서울 강남구에 있는 캐피탈 회사 등 모두 2곳에 검사와 수사관을 보내 차량 계약과 관련한 자료를 확보했다. 검찰은 화천대유가 법인 명의의 렌탈·리스 차량을 곽 전 의원의 아들 병채씨에게 제공한 것으로 의심한다. 검찰은 대장동 개발 사업 공모가 있었던 2015년 산업은행 컨소시엄에 참여한 호반건설이 하나은행에 성남의뜰 컨소시엄 이탈을 제안하자 화천대유 대주주 김만배씨의 부탁을 받은 곽 전 의원이 하나은행에 영향력을 행사하고 그 대가로 아들 병채씨를 통해 퇴직금 등 명목으로 50억원(세후 25억원)을 받은 것으로 보고 수사 중이다. 곽 전 의원은 알선수재·뇌물 등 혐의로 재판에 넘겨졌으나 1심 재판부는 곽 전 의원이 돈을 직접 받았다고 평가할 수 없고 대가성이 있다고 보기도 어렵다며 무죄를 선고했다. '1심 무죄 뒤집기'에 나선 검찰은 병채씨를 곽 전 의원 뇌물 혐의의 공범으로 입건하고 본격적인 재수사에 착수했다. 검찰은 화천대유가 병채씨에게 제공한 차량도 곽 전 의원에 대한 뇌물 성격이 있다고 보고 있는 것으로 전해졌다. clean@fnnews.com 이정화 기자