[파이낸셜뉴스] 자금세탁을 목적으로 중고휴대폰 무역업체를 설립한 후, 보이스피싱 수거책들이 수거해 온 피해금으로 휴대폰을 매입해 정상적으로 수출하는 것처럼 위장한 국내 자금세탁책 4명 및 현금수거책 등 총 5명이 검거됐다. 21일 서울 송파경찰서는 휴대폰 수출을 가장한 무역회사를 설립 및 운영하는 총책을 포함한 보이스피싱 일당을 전원 검거했다고 밝혔다. 앞서 송파경찰서는 지난 3일께 검사 사칭 보이스피싱 피해(현금 2600만원 상당)를 당한 피해자로부터 진정서를 접수해 수사 착수했으며, 최초 피해금을 수거한 수거책 및 이를 전달받은 전달책 등 3명의 동선을 추적해 금천구 소재 A 무역업체에 최종 전달되는 등 다수의 피해금이 전달되는 것을 포착, 압수수색영장을 발부받아 10일 집행했다. 이후 현장에서 총 5명을 긴급체포하는 한편, 범죄수익금으로 추정되는 현금 5억1260만원 및 휴대폰 688대, 대포통장 16개 등 압수했으며 체포한 피의자들에 대해 13일 전기통신금융사기 범죄단체조직 및 전기통신금융사기피해방지 및 피해금환급에관한법률위반으로 구속하는 등 총 5명을 검찰에 송치했다. 이들 일당은 총책 외에도 △보이스피싱 수거책으로부터 피해금을 전달받은 금액 확인 및 휴대폰 매입 관리책 △매입한 휴대폰 점검 및 포장책 △피해금 수거 및 전달책 등으로 역할을 분담한 것으로 알려졌다. 상호 감시를 위해 사무실 내 폐쇄회로(CC)TV도 설치했으며, 중국인들로만 조직원을 구성해 조직적으로 범행을 한 것으로 확인됐다. 경찰 관계자는 "향후 구속된 피의자들과 연계한 해외총책 등에 대해서도 계속 추적수사를 진행할 예정"이라며 "경찰, 검찰, 금융감독원 등 정부기관에서는 절대로 전화로 약식 조사를 요구하거나 대출 실행을 요구하는 일은 없다는 점을 꼭 알아 주시기 바란다"고 당부했다.  yesji@fnnews.com 김예지 기자

[파이낸셜뉴스] 중국 보이스피싱 일당이 수사가 시작되자 국내로 도주 입국했다가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사단(합수단)은 중국 소재 보이스피싱 조직에 가담한 후 국내로 달아난 조직원 7명을 모두 구속 기소했다고 16일 밝혔다. 이들은 지난 2017~2019년 중국 칭다오와 다롄 등의 총책 '문성'이 운영하는 보이스피싱 조직에서 활동한 혐의를 받는다. 이들은 쇼핑몰 직원과 경찰, 검사 등을 사칭해 피해자 58명에게 약 29억원을 가로챈 것으로 검찰은 보고 있다. 검찰은 지난해 12월 조직원 31명을 인지해 이 중 20명을 기소했다. 이번에 기소된 조직원 7명은 수사 이후 오히려 국내로 들어왔다가 덜미가 잡혔다.  검찰은 해외로 도주한 총책 등 가담 조직원 4명에 대해선 인터폴 적색 수배, 국제형사사법 공조 등으로 추적을 이어가고 있다. 검찰 관계자는 "합수단은 보이스피싱 범행에 가담한 피의자에 대해선 단순 가담 여부를 불문하고 죄에 상응하는 처벌이 이뤄질 수 있도록 끝까지 찾아내 검거할 것"이라고 밝혔다. welcome@fnnews.com 장유하 기자

【파이낸셜뉴스 의정부=노진균 기자】 대포폰 3천여대를 중국으로 반출한 대규모 국제 보이스피싱 조직이 경찰에 붙잡혔다.  경기북부경찰청 형사기동대는 지난 2월부터 10월까지 집중 단속을 실시한 결과, 총 162명을 검거하고 이 중 2명을 구속 송치했다고 11일 밝혔다. 이들은 2023년 10월부터 2024년 7월까지 126명의 피해자로부터 50억 원을 편취한 혐의를 받고 있다. 검거된 일당 중에는 중국 국적의 50대 A씨를 포함한 144명이 보이스피싱에 사용된 대포폰 3451대를 중국으로 반출한 혐의를 받고 있다. 또한, 18명은 피해금을 가상화폐로 환전해 해외로 송금하는 자금세탁 역할을 한 것으로 드러났다. 경찰 조사 결과, 이들은 체계적인 역할 분담을 통해 범죄를 저질렀다. 개통책 128명, 유통책 11명, 반출책 5명으로 구성된 조직은 대포폰을 해외로 빼돌리는 데 주력했다. 개통책이 일정 대가를 받고 휴대폰을 개통한 후 유통책에게 넘기면, 유통책은 이를 중국 국적의 반출책, 일명 '보따리상'에게 전달하는 방식으로 대포폰을 중국으로 보냈다. 특히 중국 국적의 보따리상들은 인천공항 인근에 은신처를 마련하고 장기간 중국과 한국을 오가며 수천 대의 대포폰을 밀반출한 것으로 드러났다. 이들은 경찰의 추적을 피하기 위해 복잡한 유통망을 구축했으며, 합법적인 무역 사무실을 차려 최종 거점으로 활용했다. 자금 세탁 조직은 더욱 교묘한 수법을 사용했다. 이들은 일정 수수료를 대가로 계좌 명의자들을 모집한 후, 피해금이 해당 계좌로 입금되면 이를 인출해 가상화폐로 환전한 뒤 동남아 등 해외로 송금했다. 또 다른 방법으로는 피해금을 고액의 수표로 인출한 후 중국 여행객을 가장해 국내 면세점에서 다량의 명품을 구입하여 출국하는 방식을 사용했다. 이를 통해 총 6억 원 상당의 범죄수익금을 세탁한 것으로 확인됐다. 경찰은 수사 과정에서 특정 중국 보이스피싱 총책 등 10명에 대해 인터폴에 적색수배를 요청했다. 앞으로도 보이스피싱 범죄조직에 대한 수사를 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자

[파이낸셜뉴스] 공공기관을 사칭해 1511억원 상당을 가로챈 전화금융사기(보이스피싱) 조직원들이 중국에서 강제 송환됐다. 24일 경찰에 따르면 경찰청은 지난 22일부터 이틀간 보이스피싱 조직 총책 등 4명을 국내로 송환했다. '김○○파'라고 불리는 이들 범죄 조직은 지난 2017년부터 중국 항저우 등지에서 검찰청·금융감독원 같은 공공기관을 사칭해 피해자 1923명에게서 약 1511억원을 가로챈 혐의를 받는다. 단일 보이스피싱 조직 피해금 기준으로는 최대 규모다. 총책 A씨와 B씨는 최근 중국 다롄으로 거점을 옮기면서 보이스피싱 조직을 운영해 왔다. 피의자 C씨는 검사인 척 거짓말하면서, 실제 검사 사진을 입힌 가짜 공무원증과 구속영장까지 피해자에게 제시했다. 피의자 D씨는 지난 2019년 보이스피싱 콜센터 상담원으로 활동하면서 피해금을 돌려달라고 호소한 피해자를 조롱해 극단적인 선택에 이르게 했다. 충남경찰청은 지난 2020년부터 수사를 시작했으며, 지난 2022년 중국 내 소재지를 파악해 경찰청 국제협력관에 국제 공조수사를 요청했다. 경찰청은 중국 공안부와의 공조를 통해 지난해 4월 중국 항저우에서 조직원 8명을 일제 검거하고, 같은 해 11월까지 조직원 총 11명을 한국으로 송환했다. 중국 공안부는 남은 조직원들을 끈질기게 추적한 끝에 지난 3월 중순 중국 랴오닝성 다롄시 내 은신처를 발견했고, 이번에 송환된 4명을 포함해 한국인 조직원 총 29명을 추가 검거했다. 피의자 29명 가운데 중국 내에서 형사 절차가 진행된 피의자를 제외한 18명은 중국에서 강제추방됐다. 경찰청은 수사 관서인 충남청을 중심으로 송환자들에 대한 수사를 집중할 방침이다. 나머지 피의자 14명에 대해서도 중국 공안부와 협의해 신속한 송환을 추진하고 있다. yesyj@fnnews.com 노유정 기자

[파이낸셜뉴스] 경찰이 명품 시계 구매 대행 아르바이트로 위장해 자금 7억원을 세탁한 중국 전화금융사기(보이스피싱) 조직을 검거해 일부를 구속했다. 서울 관악경찰서는 중국 보이스피싱 조직 현금수거책 및 관리책 A씨 등 15명을 사기 혐의로 검거하고, 이 중 4명을 구속했다고 1일 밝혔다. A씨 등 일당은 국내 수사 기관을 사칭하는 보이스피싱 수법으로 약 7억원을 편취한 뒤 국내에서 인출한 혐의를 받는다. 경찰 수사 결과 일당은 하루 20만원을 주는 조건으로 명품시계 구매대행 아르바이트를 모집한 뒤 아르바이트 지원자 명의 계좌를 사용하여 보이스피싱 피해금을 편취한 것으로 확인됐다. 이후 자신들의 계좌로 보이스피싱 피해금을 송금받은 아르바이트생들은 고가의 명품시계를 구매한 후 A씨에게 전달했다. A씨는 이를 송금책인 중국인 B씨에게 전달해 중국 보이스피싱 조직에 넘기거나 되팔아 현금화하는 수법을 사용했다. 경찰은 지난 1월 명품 시계 구매대행 아르바이트를 했다가 자신이 보이스피싱 범죄에 가담했다는 사실을 알게 된 30대 남성으로부터 첩보를 입수하여 수사에 착수했다. 이후 휴대전화 메신져 대화 분석, 폐쇄회로(CC)TV 추적수사 및 통신 수사 등을 통해 일당 15명을 순차적으로 검거하였다. 경찰 관계자는 "보이스피싱 피해금 5000만원을 현장에서 회수하여 피해자에게 돌려주는 등 피해구제에도 최선을 다했다"고 전했다. wongood@fnnews.com 주원규 기자

[파이낸셜뉴스] "어학당 입학 전 같이 일하던 친구들의 부탁으로 환전을 해주거나 송금을 해준 적이 있는데 단순한 송금도 보이스피싱범을 도와주는 게 될 수 있다는 설명을 듣고 놀랐다. "중국인 유학생 췌이시안(23) 6일 서울 마포구 연세대 한국어학당 대강당에 중국인 유학생 500여명이 모였다. 이들은 우리은행이 주최한 ‘외국인 유핵생을 위한 금융 사고 예방 이야기’강연을 들었다. 강연자로 나선 장서연 우리은행 대리는 “통장을 다른 사람에게 빌려주면 ‘대포통장’을 유통하는 것”이라며 “한국에서 대포통장을 만들어 빌려주면 법적 처벌을 받게 된다”고 강조했다. 그는 통장이나 카드를 분실하면 즉시 계좌를 발급한 은행에 신고하라고 당부했다. 우리은행이 중국인 유학생을 대상으로 개강 첫 주부터 금융사고 특강을 개최한 이유는 유학생이 연루된 금융사기의 90%가량이 환치기 사기여서다. 유학생들이 범죄인지 모르고 보이스피싱 사기에 연루되는 사건이 반복되고 있다. 장 대리는 "고액 알바라는 SNS 공고나 광고에 속아 대신 송금해주는 것은 위법 행위”라고 거듭 강조했다. 빠르고 간편하게 위안화를 원화로 환율보다 비싸게 바꿔주겠다는 ‘달콤한’ 제안에 속으면 안 된다는 것이다. 강연은 환전, 송금, 예금 인출 같은 기본적인 금융 활동 교육으로 시작해 금융 사기 범죄 연루 방지로 이어졌다. 중국 대사관 직원이나 택배 기사를 사칭한 보이스 피싱 피해 사례도 소개됐다. 전화나 문자를 통해 악성 코드에 감염될 경우 개인정보가 유출돼 2차 범죄에 이용당할 수 있다. 우리은행은 오는 14일까지 서강대, 가톨릭대 등에서도 보이스피싱 예방 활동을 펼칠 예정이다. 또 중국인은 물론 모든 유학생을 대상으로 금융 생활 자문과 ‘상담 핫라인’을 제공해 외국인 유학생 사기방지를 적극 지원할  계획이다. 변순각 우리은행 소비자지원부장은 “교육을 들은 유학생들이 슬기로운 금융생활을 이어갈 수 있도록 지원할 방침"이라면서 “고도화되는 보이스피싱 범죄 수법에 발맞춰 강의를 업그레이드하면서 정기적으로 이어나갈 계획”이라고 말했다. 앞서 신한은행도 지난달 28일 한양대에서 보이스피싱 예방교육을 진행했다. 신한은행은 ‘유학생 여러분 한순간에 범죄자가 될 수 있다. 불법 환거래(환치기), 보이스피싱 사기에 유학생이 연루되는 사례가 다수 발생하고 있어 유의사항을 안내한다’는 내용을 중국어로 적은 유인물을 나눠줬다. 중국인 유학생이 불법환전상과 거래하는 과정에서 범죄에 연루되는 사건을 상세하게 설명해 범죄를 사전에 막는 것이다. 신한은행도 개강 초마다 동국대, 홍익대, 건국대, 경북대에서 예방 교육을 꾸준히 진행하고 있다. 신한은행 관계자는 “최근 외국인 유학생 보이스피싱 사건이 위챗 등에서 자주 발생해 이를 예방하고자 중국어 교육을 진행했다”면서 ”대학교 측에서도 매 학기마다 외국인 유학생 보이스피싱 사기로 애를 먹고 있었는데 큰 도움이 됐으며, 신한은행은 수도권 대상 교육에서 지역을 확장할 계획을 검토 중“이라고 말했다.  금융당국은 최근 사기성 계좌가 증가하고 있는 만큼 은행들이 금융사고 예방교육에 나서는 것을 독려하고 있다. 김미영 금융감독원 금융소비자보호처장은 "금감원은 금융회사의 FDS 체계 고도화 등을 주문하고 관련 범죄 예방을 위해 자체 교육을 하는 등 노력하고 있다"면서 "범죄가 일어나기 전에 사전적으로 교육해 예방하는 것은 바람직한 일"이라고 말했다. mj@fnnews.com 박문수 기자

[파이낸셜뉴스]증거 부족으로 수사가 중단됐던 중국 거점 전화금융사기(보이스피싱) 조직을 다시 수사해 27명을 입건하고 이 중 19명이 구속기소됐다. 이들 조직은 영화 '더킹'에서 배우 정우성이 열연했던 '한강식 검사'를 사칭해 송금을 요구하기도 했다. 서울동부지검 보이스피싱범죄 정부합동수사단은 중국 대련, 청도를 거점으로 조직적으로 활동한 보이스피싱 조직원 19명을 범죄단체가입·활동, 사기 혐의로 구속기소하고 1명은 불구속 기소했다고 27일 밝혔다. 합수단은 지난 4월부터 인터넷 프로토콜(IP) 추적 및 출입국 내역, 범죄수익 지급계좌 거래내역 분석 등을 통해 총책 등 총 27명을 특정에 입건했다. 총책을 비롯한 해외 체류 공범 등은 계속 추적 중이다. 이들은 2017년 7월부터 2019년 7월까지 중국 청도, 대련 등지에서 보이스피싱 범죄단체의 콜센터 상담원으로 활동하면서 피해자 58명으로 속여 약 29억원을 편취한 혐의를 받는다. 이들은 수사기관을 사칭해 계좌가 범죄에 연루됐다고 기망하는 수법을 이용했다. 쇼핑몰 직원, 경찰청 사이버수사대 형사, 검사 등 3단계로 피해자들을 유인해 피해금을 가로챘다. 쇼핑몰 직원을 사칭한 상담원이 "명의가 도용됐으니 경찰청 사이버수사대에 신고해주겠다"고 기망한 뒤 2차 상담원이 경찰관을 사칭해 '강제 수신, 강제 발신(강수강발)'이 가능한 악성 앱 설치를 유도했다. 이후 영화 속 등장 인물인 '한강식 검사' 등을 사칭해 피해자의 계좌가 범죄에 이용되고 있어 국가안전계좌로 잔액을 송금하면 수사 종료 후 반환해주겠다고 속였다. 이 사건은 증거 부족으로 4년 간 수사가 사실상 중단됐다가 지난 1월 본격적인 재조사가 착수됐다.  조직원 대다수는 20~30대로 구성됐다. 서울 강북구, 노원구 일원에서 성장한 친구 혹은 선후배 관계로, 조직원 A가 구속된 뒤 20여명이 법무법인 사무실에 모여 '짝퉁(레플리카) 사업, 유흥주점 사업 등을 위해 중국에 방문했다'고 주장하기로 하는 등 허위 진술을 사전에 맞추기도 했다. 또 다른 피고인이 구속되자 나머지 조직원들은 강원, 부산, 제주 등 전국으로 도주하거나 휴대폰 전원을 끈 채 지인 명의로 방을 빌려 잠적했다. 합수단 관계자는 "인터넷 접속 이력, 통화 내역 분석, 현장 잠복 등 끈질긴 추적 끝에 각 지역으로 도주한 조직원들을 검거·구속해 보이스피싱 범행에 가담하면 시간이 지나도 반드시 적발되고 처벌을 피할 수 없다는 점을 보여줬다"며 "앞으로도 미해결 사건을 끈질기게 추적할 것"이라고 말했다. unsaid@fnnews.com 강명연 기자

[파이낸셜뉴스 고양=노진균 기자] 중국 내 보이스피싱 조직의 지시로 국내 사회초년생의 돈을 가로채 중국으로 송금한 외국인 인출책들이 경찰에 붙잡혔다. 경기 고양경찰서는 사기 공범 혐의로 현금 인출책인 중국 국적 30대 남성 A씨를 구속 송치했다고 5일 밝혔다. 또 카드 수거와 환전 등을 하며 A씨를 도운 20대 아이티 난민과 중국인 등 2명을 불구속 입건했다. 이들은 지난 7월 검사를 사칭하는 중국 보이스피싱 조직의 수법에 속은 사회초년생 2명으로부터 현금 1억2300만원을 편취한 혐의를 받고 있다. 이들은 "계좌가 대포통장으로 확인됐다. 계좌 확인을 위해 체크카드를 지하철 무인 보관함에 넣어야 한다"며 피해자들을 속인 것으로 드러났다. 피해자 중 한명은 신용 증명을 위해 최대한 대출받아야 한다는 말에 속아 1억원이 넘는 대출을 받은 뒤 체크카드에 입금해 무인 보관함에 넣은 것으로 알려졌다. 아이티 난민은 무인 보관함에 보관된 체크카드를 수거해 A씨에게 전달했고, 현금을 인출한 A씨는 환전책을 통해 위안화로 환전한 뒤 중국은행으로 송금한 것으로 조사됐다. 경찰은 인출책 A씨가 현금 인출한 서울 영등포구 대림동 일대 폐쇄회로(CC)TV를 면밀히 분석해 A씨를 검거했다. 이후 A씨가 카드 수거책으로부터 피해자의 체크카드를 전달받아 현금을 인출하고, 다시 그 현금을 환전책에게 전달한 혐의를 특정해 2명을 추가로 붙잡았다. 경찰 관계자는 "검찰 등의 수사기관을 사칭해 대출금 등이 예금된 체크카드를 보관하게 하거나 이체하라고 요구하는 경우 무조건 보이스피싱이니 각별히 주의해야 한다"고 당부했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자

[파이낸셜뉴스]경찰이 보이스피싱 범죄로 최소 20억원 이상 가로책 전화금융사기 총책을 중국 현지에서 국내로 데려왔다. 경찰청은 25일 인천공항을 통해 한국 국적 피의자 남성 A씨(41)를 강제송환 받았다. 3년간의 중국 방역 정책이 종료된 이후 국외도피사범을 송환한 첫 사례다. A씨는 지난 2015년부터 2019년경까지 중국 산둥성 칭다오에서 전화금융사기 조직을 운영한 총책의 혐의를 받는다. 그는 조직원들과 함께 저금리 상환용 대출 등을 미끼로 20억여원을 가로채 현재까지 확인된 피해자만 130여명에 이르고, 추가 수사 경과에 따라 피해 규모가 더 늘어날 것으로 전망된다. 경찰청은 지난 2020년 대전경찰청 강력범죄수사대 요청으로 A씨에게 국제형사경찰기구(인터폴) 적색수배를 내린 뒤 이듬해인 2021년 대전청에서 확보한 소재 단서를 중국 공안부에 제공해왔다. 이를 토대로 올해 3월16일 A씨가 중국 칭다오 내 은신처에서 검거된 뒤 주중한국대사관·주칭다오한국총영사관의 협력으로 중국 공안부와 산둥성 공안당국에 협의한 끝에 A씨 송환이 성사됐다는 게 경찰의 설명이다. 경찰청은 중국 공안부에 보이스피싱 범죄 공동 대응을 위한 수사자료 상호제공 및 정보공유 등을 내용으로 하는 '전기통신금융사기 척결 협력에 관한 업무협약(가칭)' 문안을 건네고 양국 치안총수 회담 시 체결할 것을 제안했다. 강기택 경찰청 인터폴국제공조과장은 "이번 송환은 코로나에 따른 국경봉쇄 국면에서도 양국 경찰 간의 공조가 긴밀하게 이어져 온 데 따른 첫 성과"라며 "앞으로도 중국과의 협력을 더욱 강화하고 수사 공조 활성화를 위한 다양한 방안을 마련해 나가겠다"고 했다． beruf@fnnews.com 이진혁 기자

[파이낸셜뉴스] 보이스피싱 합동수사단(합수단)이 중국으로 도피한 보이스피싱 총책을 국내로 송환해 기소했다. 6일 검찰에 따르면 서울동부지검 보이스피싱 범죄 합동수사단(김호삼 단장)은 이날 3년간 중국에서 도피생활을 이어가던 보이스피싱 총책 40대 남성 A씨를 범죄단체조직·범죄단체활동·사기 혐의로 구속기소했다. A씨는 지난 2020년 중국에서 기망책 B, 연락책 C, 전달책 D, E 등으로 구성된 보이스피싱 범죄집단을 조직하고 금융기관 사칭 등 방법으로 피해자들을 기망해 회에 걸쳐 2억3452만원을 편취한 혐의를 받는다. 합수단은 지난 2022년 8월 현금수거책이나 전달책 등 말단 사범들이 처벌된 보이스피싱 사건을 분석하여, 피해금을 중국으로 송금한 환전책 F를 확인하고 이를 통해 중국 소재 총책인 A씨의 여권무효화 조치를 내렸다.  검찰은 중국 공안부 이민국을 통해 거류허가를 신청한 피의자의 여권 압수 및 거류허가 발급 거부하고 불법체류자인 피의자의 강제퇴거 조치를 촉구해 한국으로 입국을 유도했다.  이후 지난달 20일 인천공항을 통해 귀국하던 A씨를 체포했다.  검찰 관계자는 "A씨가 단순한 조직원이 아닌 기망책·연락책·전달책 등과 조직적으로 범죄집단을 조직하고 활동한 사실을 규명했다"며 "공범들의 채팅 내용에 의하면 A씨가 약 3달 동안 보이스피싱 범행으로 약 14억6446만원을 편취했으나, 우선 피해자가 특정된 2억3452만원 부분만 먼저 기소했다"고 전했다. 또 합수단은 A씨로부터 범죄 수익을 환수하기 위해 피의자 소유 건물, 토지 등에 대한 추징보전을 청구한 상태다. 지난 2022년 7월 29일 출범한 합수단은 8개월 동안 해외 수사기관과의 공조를 통해 국내로 송환된 해외 도피 보이스피싱 총책 등 10명을 구속기소하고 범죄 조직에 대한 수사를 이어가고 있다. 지금까지 보이스피싱 사범 총 180명을 입건하고 이 중 50명을 구속했다.  검찰 관계자는 "앞으로도 공밀한 국제공조로 해외도피 중인 보이스피싱 총책 검거 및 국내 송환을 적극 추진하겠다"며 "보이스피싱 조직의 해외 활동거점을 와해시키는데 최선을 다할 것"이라고 전했다. wongood@fnnews.com 주원규 기자