[파이낸셜뉴스] 소시에테제네랄(SG)증권발 폭락 사태의 핵심 인물로 지목돼 구속기소된 라덕연 H투자자문업체 대표(42)가 보석으로 풀려났다. 14일 법조계에 따르면 서울남부지법 형사합의11부(정도성 부장판사)는 이날 라 대표와 그의 최측근인 변모씨에 대해 보석 허가 결정을 내렸다. 지난해 5월 구속된 지 약 1년 만이다. 라 대표는 지난 2019년 5월부터 지난해 4월까지 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고파는 통정매매 등의 방식으로 8개 상장사 주가를 띄워 약 7305억원의 부당수익을 올린 혐의 등으로 지난해 5월 구속 기소됐다. 주가조작 범행으로는 사상 최대 규모다. 지난해 11월에는 718억원 상당의 소득세와 부가가치세를 포탈한 혐의, 지난 4월에는 104억원 상당의 허위세금계산서를 발급한 혐의 등으로 각각 추가 기소됐다. 라 대표는 오는 26일 구속이 만료될 예정이었다.  검찰은 라 대표를 비롯해 주가조작에 가담한 일당 등 56명을 재판에 넘긴 상태다. wongood@fnnews.com 주원규 기자

검찰이 '소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락사태'에 가담한 주가조작 조직원 41명을 추가 기소했다. 이들이 얻은 부당이득은 총 7305억원 규모다. 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(하동우 부장검사)는 주가조작 조직의 임직원과 자문 변호사·회계사까지 총 41명을 자본시장법위반 등으로 추가 기소했다고 7일 밝혔다. 이들은 총책 라덕연씨를 중심으로 영업관리팀, 매매팀, 정산팀, 법인관리팀 등으로 활동했다. 지난 2019년 5월이부터 지난해 4월까지 3년여간 900명 이상의 대규모 투자자를 모집해 8개 상장사의 주가를 조작한 혐의를 받는다. 이 과정에서 투자자들의 연고지로 이동해 투자자들 명의로 개설된 휴대폰으로 주식을 거래하는 신종 수법인 이른바 '이동매매' 방식도 활용한 것으로 조사됐다. 거래 당시 위치를 휴대폰 주인의 연고지로 뜨도록 해 본인이 직접 거래한 것처럼 꾸며 당국의 적발을 피하는 수법이다. 검찰은 이들이 총 7305억원을 벌어들인 것으로 파악했다. 다수 상장사를 대상으로 한 주가조작 범죄수익으로는 사상 최대 수준이다. 이들은 지난 2019년 1월부터 지난해 4월까지 금융투자업 등록을 하지 않은 채 투자자에게서 주식투자를 일임받아 총 1944억원 상당의 부당이득을 취득한 혐의도 받는다. 범죄수익을 숨긴 혐의도 있다. 이들은 지난 2020년 4월부터 지난해 4월까지 범죄수익을 차명계좌로 지급받거나 주가조작 조직이 관리하는 법인이나 음식점의 매출 수입인 것처럼 꾸며 숨긴 혐의를 받는다. 특히 검찰은 주가조작 조직원 외에도 투자자를 유치하는 데 가담한 변호사, 회계사, 시중은행 직원, 증권회사 직원 등 조직 외부의 전문가들을 적발했다. 조직의 자문 변호사·회계사들은 주가조작 조직 구성 초기부터 자문을 맡고 조직 임원회의에 참여해 투자자들로부터 수익금을 정산받기 위한 법인 설립·운영 등을 기획한 것으로 파악됐다. 시중은행 팀장과 증권사 부장도 자신의 회사 고객들을 투자자로 유치하거나 고객의 돈과 계좌를 대여해주고 대가를 받은 혐의(특경법위반(수재등) 등)으로 구속기소됐다. 이들은 대가로 약 2억5000만~2억9500만원을 수수하고 그 대신 고객 돈 168억원 등을 대여하도록 알선했다. 검찰은 총책 라씨의 차명재산을 비롯해 주요 조직원 10명이 보유한 부동산, 예금 주식, 가상화폐 등 약 220억원 상당을 추징보전 조치했다. 검찰은 앞서 지난해 5월부터 9월까지 라씨 등 15명을 자본시장법위반 등으로 기소해 1심 재판이 진행 중이다. yesyj@fnnews.com 노유정 기자

[파이낸셜뉴스] 검찰이 '소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락사태'에 가담한 주가조작 조직원 41명을 추가 기소했다. 이들이 얻은 부당이득은 총 7305억원 규모다. 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(하동우 부장검사)는 주가조작 조직의 임직원과 자문 변호사·회계사까지 총 41명을 자본시장법위반 등으로 추가 기소했다고 7일 밝혔다.  이들은 총책 라덕연씨를 중심으로 영업관리팀, 매매팀, 정산팀, 법인관리팀 등으로 활동했다. 지난 2019년 5월이부터 지난해 4월까지 3년여간 900명 이상의 대규모 투자자를 모집해 8개 상장사의 주가를 조작한 혐의를 받는다. 이 과정에서 투자자들의 연고지로 이동해 투자자들 명의로 개설된 휴대폰으로 주식을 거래하는 신종 수법인 이른바 '이동매매' 방식도 활용한 것으로 조사됐다. 거래 당시 위치를 휴대폰 주인의 연고지로 뜨도록 해 본인이 직접 거래한 것처럼 꾸며 당국의 적발을 피하는 수법이다.  검찰은 이들이 총 7305억원을 벌어들인 것으로 파악했다. 다수 상장사를 대상으로 한 주가조작 범죄수익으로는 사상 최대 수준이다.  이들은 지난 2019년 1월부터 지난해 4월까지 금융투자업 등록을 하지 않은 채 투자자에게서 주식투자를 일임받아 총 1944억원 상당의 부당이득을 취득한 혐의도 받는다. 범죄수익을 숨긴 혐의도 있다. 이들은 지난 2020년 4월부터 지난해 4월까지 범죄수익을 차명계좌로 지급받거나 주가조작 조직이 관리하는 법인이나 음식점의 매출 수입인 것처럼 꾸며 숨긴 혐의를 받는다. 특히 검찰은 주가조작 조직원 외에도 투자자를 유치하는 데 가담한 변호사, 회계사, 시중은행 직원, 증권회사 직원 등 조직 외부의 전문가들을 적발했다. 조직의 자문 변호사·회계사들은 주가조작 조직 구성 초기부터 자문을 맡고 조직 임원회의에 참여해 투자자들로부터 수익금을 정산받기 위한 법인 설립·운영 등을 기획한 것으로 파악됐다. 시중은행 팀장과 증권사 부장도 자신의 회사 고객들을 투자자로 유치하거나 고객의 돈과 계좌를 대여해주고 대가를 받은 혐의(특경법위반(수재등) 등)으로 구속기소됐다. 이들은 대가로 약 2억5000만~2억9500만원을 수수하고 그 대신 고객 돈 168억원 등을 대여하도록 알선했다. 검찰은 총책 라씨의 차명재산을 비롯해 주요 조직원 10명이 보유한 부동산, 예금 주식, 가상화폐 등 약 220억원 상당을 추징보전 조치했다.  검찰은 앞서 지난해 5월부터 9월까지 라씨 등 15명을 자본시장법위반 등으로 기소해 1심 재판이 진행 중이다. yesyj@fnnews.com 노유정 기자

[파이낸셜뉴스]  'SG(소시에테제네랄)증권발 주가 폭락' 사태와 관련해 주가조작범들이 소득을 은폐하는데 이용된 법인들이 해산됐다. 10일 법조계에 따르면 서울남부지검은 라덕연 투자컨설팅업체 대표 등이 범죄수익을 은닉하는 데 이용한 10개 법인에 대해 지난 7월 13일 법인해산명령을 청구했다. 서울남부지법에서 지난 9일 마지막으로 남은 A법인에 대해 해산명령 경정을 내림으로써 10개 법인 모두가 법인격을 박탈당했다. 라 대표 일당은 지난 2019년 5월부터 지난 4월까지 SG증권발 주가폭락 사태가 벌어지기 이전에 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고파는 방식으로 8개 상장사 주가를 조작한 혐의를 받는다. 이들은 약 7305억원의 부당이익을 얻었으며, 이외에 투자자에게 받은 수수료 1944억원은 여러 법인 매출로 가장해 숨겼다.  라 대표 등 주요 피의자 3명은 현재 서울남부지법에서 1심 재판을 받고 있다. yesyj@fnnews.com 노유정 기자

[파이낸셜뉴스] 소시에테제네랄(SG) 증권발 주가 폭락 사태의 배후로 지목된 라덕연 H투자자문업체 대표(42)의 시세조종에 가담한 혐의를 받는 은행원과 증권사 간부가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 21일 검찰에 따르면 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(단성한 부장검사)는 이날 자본시장법 위반·범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 은행 기업금융팀장 김모씨(50)와 A증권사 부장 한모씨(53)를 각각 구속 기소했다. 김씨는 시세조종 일당의 범죄에 가담해 투자자를 유치하고 2억5000만원을 받은 혐의를 받는다. 한씨는 시세조종 일당에게 고객 돈 168억원 상당과 증권계좌 등의 대여를 알선하고 그 과정에서 2억9000만원을 수수한 혐의를 받는다. 앞서 서울남부지법은 지난 13일과 14일 각각 김씨와 한씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 "도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. 검찰은 지난 6월과 7월에 각각 김씨와 한씨에 대해 같은 혐의를 적용해 구속영장을 청구했으나 기각되자 받은 돈의 액수와 사실관계 등을 보강 수사해 재청구한 바 있다. wongood@fnnews.com 주원규 기자

[파이낸셜뉴스] 소시에테제네랄(SG) 증권발 주가폭락 사태 핵심으로 지목된 라덕연 H투자자문업체 대표(42) 일당의 주가조작에 가담한 혐의를 받는 증권사 임원이 구속됐다. 14일 법조계에 따르면 서울남부지법 김지숙 영장전담 부장판사는 이날 오후 2시께부터 자본시장법 위반, 특정경제범죄법 위반(수수), 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의를 받는 모 증권사 부장 한모씨(53)의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. 이날 오후 1시41분께 남색 정장과 흰색 마스크 차림으로 모습을 드러낸 한씨는 "혐의를 인정하나", "왜 주가조작에 가담했나", "피해자들에게 할 말 없나" 등의 취재진 질문에 대답하지 않고 법원으로 들어갔다. 한씨는 시세조종 일당에게 고객 돈 130억원 상당과 증권계좌 등의 대여를 알선하고 그 과정에서 2억9000만원을 수수한 혐의를 받는다. 앞서 검찰은 7월 한씨에 대해 구속영장을 청구했지만 기각됐다. 검찰은 보완 수사를 통해 이들이 수수한 금품의 규모를 늘리고 혐의를 보강해 영장을 재청구했다. 한편 전날에는 라 대표 일당에게 투자자를 유치해 2억5000만원 상당의 금품을 챙긴 혐의를 받는 시중은행 금융팀장 김모씨(50)가 검찰의 영장 재청구 끝에 구속됐다.  wongood@fnnews.com 주원규 기자

[파이낸셜뉴스] 검찰이 소시에테제네랄(SG) 증권발 주가 폭락 사태의 배후로 지목된 라덕연 H투자자문업체 대표(42)의 시세조종에 가담한 증권사 관계자 등 2명에 대한 구속영장을 재청구했다. 8일 법조계에 따르면 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(단성한 부장검사)는 이날 자본시장법 위반·범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 은행 기업금융팀장 김모씨(50)와 A증권사 부장 한모씨(53)에 대한 구속영장을 재청구했다. 김씨는 시세조종 일당의 범죄에 가담해 투자자를 유치하고 2억5000만원을 받은 혐의를 받는다. 한씨는 시세조종 일당에게 고객 돈 130억원 상당과 증권계좌 등의 대여를 알선하고 그 과정에서 2억9000만원을 수수한 혐의를 받는다. 앞서 검찰은 지난 6월과 7월 김씨와 한씨에 대해 각각 구속영장을 청구했지만 모두 기각됐다. 검찰은 보완 수사를 통해 이들이 수수한 금품의 규모를 늘리고 혐의를 보강해 영장을 재청구했다. wongood@fnnews.com 주원규 기자

[파이낸셜뉴스]검찰이 '소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락 사태'의 핵심 인물인 라덕연 H 투자자문업체 대표과 함께 시세조정에 가담한 혐의를 받는 변호사와 회계사의 신병 확보에 실패했다. 서울남부지법 김지숙 영장전담 부장판사는 6일 오후 자본시장과금융투자업에관한법률과 범죄수익은닉규제법 위반 혐의를 받는 변호사 조모씨와 회계사 최모씨에 대한 구속영장을 기각했다. 이들은 라 대표 등 일당에게 자문을 하고 수억원을 챙긴 혐의를 받는다. 김 부장판사는 조씨에 대해 "현재까지 수집된 증거로 봤을 때 피의자의 기능적 행위지배 및 공모 여부에 관한 소명이 부족하다"며 "범죄 혐의를 다툴 여지가 있고 주거가 일정한 점, 본인의 무죄를 적극적으로 입증하겠다고 밝힌 점, 대부분 증거가 수집돼 증거인멸이나 도망 염려가 있다고 보기 어려운 점 등을 고려할 때 구속사유의 필요성이 부족하다"고 밝혔다. 이어 최씨에 대해서는 "시세조종 등 범행에 대해 현재까지 드러나는 피의자의 기능적 행위지배 및 공모 여부에 관한 소명이 부족하다"며 "범죄 혐의를 다툴 여지가 있고 주거가 일정한 점, 본인의 무죄를 적극적으로 입증하겠다고 밝힌 점, 대부분 증거가 수집돼 증거 인멸이나 도망 염려 있다 보기 어려운 점 등을 고려할 때 구속사유와 필요성이 부족하다"고 덧붙였다. 검찰은 조씨와 최씨가 라 대표 일당의 범죄 수익을 정산하거나 그 수익을 세탁·은닉하는 시스템을 구축 또는 관리했다고 봤다. 또 검찰은 이들 두 명이 범행에 가담하며 수억원대 이득을 취한 것으로 파악했다. 조씨는 약 12억원, 최씨는 약 7억원의 부당이득을 올린 것으로 알려졌다. 라씨 일당은 SG 증권발 주가폭락 사태 직전에 8개 종목 시세를 장기간 조종해 부당이득을 챙긴 혐의로 서울남부지법에서 1심 재판을 받고 있다. 라씨 일당은 2019년 5월부터 지난 4월까지 매수·매도가를 미리 정해놓고 거래하는 통정매매 등 방식으로 8개 상장사 주가를 띄워 약 7305억원의 부당이익을 올린 혐의를 받는다. 투자자에게 받은 수수료 1944억원은 여러 법인 매출로 가장해 숨긴 것으로 조사됐다.   kyu0705@fnnews.com 김동규 기자

[파이낸셜뉴스] 검찰이 소시에테제네랄(SG) 증권발(發) 폭락 사태에 연루됐다는 의혹을 받는 김익래 전 다움키움그룹 회장 수사에 속도를 내고 있다. 23일 법조계에 따르면 서울남부지검 금융증권범죄 합동수사부(단성한 부장검사)는 이날 서울 여의도 한국증권금융을 압수수색해 김익래 전 회장이 다우데이타 주식을 담보로 대출받은 내역 등 관련 자료를 확보했다. 김 전 회장은 지난 4월 폭락 2거래일 전 다우데이타 140만주를 시간외매매로 처분해 605억원을 확보했다. 라덕연씨 일당의 주가조작 정황을 미리 알고 폭락 이전에 처분했다는 의혹을 받고 있다. 검찰은 다움키움그룹 경영권 승계가 김 전 회장의 주식 대량 매도와도 관련됐을 가능성을 열어두고 있다. 다움키움그룹은 다우데이터, 키움증권 등 100개 계열사를 갖고 있다. 김 전 회장은 2021년 다우데이타 지분 200만주를 자녀들에게 증여하는 등 경영권 승계 작업을 해왔다.  검찰은 김 전 회장이 지분을 매도할 당시 키움증권을 통해 파악한 미공개 정보를 활용했는지도 살펴보고 있다. 현재 라씨 일당은 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고파는 통정매매 등 방식으로 8개 상장사 주가를 띄워 7305억원 부당이익을 취한 혐의 등으로 1심 재판을 받고 있다.  dearname@fnnews.com 김나경 기자

[파이낸셜뉴스] 소시에테제네랄(SG)증권발 폭락 사태 직전 다우데이타 주식을 대량 매도한 김익래 전 다우키움그룹 회장(73)의 친형도 비슷한 시기에 같은 주식을 매도한 정황이 포착됐다. 2일 법조계와 금융투자업계 등에 따르면 서울남부지검과 금융당국 합동수사팀은 김 전 회장의 친형 김모씨(74)가 지난해 12월 말부터 지난 4월 초까지 다우데이타 주식 150억원어치를 매도한 정황을 확인했다. 다우데이타는 지난 4월 'SG증권'발 폭락 8개 종목 중 하나다. 이에 대해 키움증권은 김씨의 거래가 폭락 사태와 무관하다는 입장이다. 키움증권 측은 "매도한 주식 가운데 대략 80%의 주식은 2023년 3월까지 매도했다"며 "김 전 회장의 매도와는 관련 없다"고 했다. 아울러 김 전 회장의 특수관계인임에도 공시가 없었다는 사실에 대해서는 "김씨와 김씨가 보유한 부동산 투자업체는 지난 2019년 8월 공정거래위원회로부터 친족독립경영을 인정받아 특수관계인에서 제외됐다"고 해명했다. 검찰은 김 전 회장이 내부정보를 이용해 주가가 폭락하기 전 다우데이타 주식을 대량 매도한 것으로 의심하고 있다. 김 전 회장은 지난 4월 말 주가폭락 사태가 발생하기 전 시간외매매(블록딜)로 다우데이타 보유 주식을 처분해 605억원을 확보했다. 당시 하한가에 진입한 8개 종목 중 다우데이타도 포함됐는데, 김 전 회장이 시세조종 정황을 미리 알고 주식을 처분했다는 의혹이 제기됐다. 검찰은 지난달 28일 오전 김 전 회장을 자본시장법 위반 혐의로 입건하고 서울 영등포구 여의도동 키움증권 본사와 김 전 회장 자택에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행한 바 있다. 압수수색 대상에는 김 전 회장의 장남인 김동준 키움인베스트먼트 대표이사(39)의 자택, 키움그룹 전략경영실 직원들의 주거지 등도 포함된 것으로 전해졌다. wongood@fnnews.com 주원규 기자