[파이낸셜뉴스] 약 10년간 적색수배를 받던 전화금융사기(보이스피싱) 인출총책이 검찰에 넘겨졌다. 21일 경찰에 따르면 서울 중랑경찰서는 지난 20일 특정범죄가중처벌에관한법률(사기)·전가금융거래법 위반 혐의로 보이스피싱 인출총책 A씨를 검찰에 구속 송치했다. A씨는 2014년 10월 20일부터 2015년 3월 16일까지 고철 판매 사기와 대출 사기, 물품 사기등을 빙자한 보이스피싱으로 총 42명에게 5억1600만원 상당을 편취한 혐의를 받는다. A씨는 2015년 5월 6일 국외 도피사범 국제 공조수사 요청으로 적색수배됐고, 같은 해 7월 8일에 여권 효력이 상실됐다. 그럼에도 불구하도 A씨는 필리핀과 말레이시아를 오고 가며 생활하다가 지난 5월 20일 어머니의 권유로 자수하고 지난 14일 국내로 입국했다. 입국과 동시에 경찰에 검거된 A씨는 지난 16일 구속됐다. 또 경찰은 A씨의 하부조직원 45명도 검거했고, 이중 10명을 구속시켰다. 경찰 관계자는 "이번 사건은 해외도주 9년 만에 11개 수사기관에 의해 수배된 적색수배범을 경찰이 잡은 사례"라고 전했다.   kyu0705@fnnews.com 김동규 기자

[파이낸셜뉴스] 유령법인 명의의 대포통장을 개설해 보이스피싱 조직에 넘기고 피해자 89명으로부터 500억원 상당을 편취한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 11일 경찰에 따르면 서울 용산경찰서는 범죄단체조직·활동, 통신사기피해환급법·범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 총책 A씨(26) 등 조직원 28명을 순차적으로 검거해 지난달 29일 검찰에 송치했다. A씨를 비롯한 20명은 구속됐다. 이들은 지난 2022년 7월부터 올해 4월 9일까지 유령법인 218개를 설립하고 법인 명의로 대포통장 약 400개를 개설해 보이스피싱 등 범죄조직에 제공한 혐의를 받는다. 피해자는 89명, 피해 금액은 500억원에 달한다. 이들은 피해금을 대포통장으로 입금받아 또 다른 대포통장에 이체한 후 은행에서 수표로 인출하거나 상품권을 구매하는 등의 방식으로 자금을 세탁했다. 경찰은 지난해 7월 8일 '출금하러 온 분이 통장을 유기한 후 도주했다'는 은행 측의 신고를 받고 현장에 출동해 누군가 보이스피싱 범죄 피해금을 수표로 인출을 시도한 사실을 확인했다. 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV를 분석하고 동선, 예상 인출 지점을 탐문해 조직원들을 차례로 추적·검거했다. 일당은 본명 대신 텔레그램 아이디로만 소통하며 채팅 문자로만 범행을 지시했다. 경찰에게 잡혔을 때는 허위 진술하도록 사전 교육하는 등 치밀하게 움직인 것으로 알려졌다. 경찰이 10개월간 추적한 끝에 전원 검거됐다. 경찰 조사 결과, 이들은 주로 고등학교 동창이나 동네 선후배 등으로 조직원의 90%가 20대였다. 총책, 부총책, 관리자급 팀장, 현금 인출·전달하는 현장직, 텔레그램 대화방을 운영하고 대포폰을 관리하는 사무직 등으로 역할을 나눠 조직적으로 범행에 가담한 것으로 확인됐다. 경찰은 검거 현장에서 압수된 현금 6000만원 상당을 검찰에 송치하고, 추가 범죄수익금 3억원에 대해 기소 전 몰수보전 신청해 환수 조치할 방침이다. 경찰 관계자는 "대포통장 조직에 명의를 제공한 가담자들, 조직과 공모한 불상의 보이스피싱 등 범죄조직원들에 대해서도 끝까지 추적해 검거하는 등 강력히 처벌할 예정"이라며 "전화나 문자 등으로 일정한 보수를 주겠다며 개인 명의나 사업자 등록으로 은행 계좌를 개설하도록 요구하며 접근하는 경우 절대 응하지 않아야 한다"고 전했다. jyseo@fnnews.com 서지윤 기자

[파이낸셜뉴스] 태국에 사무실을 두고 국내 투자증권사를 사칭해 피해자들로부터 수천만원을 뜯어낸 일당이 경찰에 붙잡혔다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 범죄단체 조직, 사기·사기미수 등의 혐의로 A씨(53) 등 9명을 구속 송치했다고 9일 밝혔다. 총책인 B씨(26)는 다른 사건으로 구속된 상태고, 대포통장으로 사용되는 계좌를 양도한 C씨(50)는 불구속 송치됐다. 이들은 지난해 8월 16~24일 약 9일간 국내 투자증권사 직원을 사칭해 피해자 10명으로부터 3900여만원을 가로채고 일부는 미수에 그친 혐의를 받는다. 이들은 포털사이트나 사회관계망서비스(SNS) 등에 14일간 무료로 주식 정보를 제공한다는 글을 올리거나 무작위로 전화를 걸어 피해자들을 유인했다. 피해자들로부터 개인정보와 투자성향 등을 알아낸 이후에는 오픈채팅방 등으로 피해자를 끌어들였다. 이들은 "기관투자자 물량의 공모주를 세금 문제로 싸게 배정해주겠다"고 속였는데, 이 과정에서 다른 조직원이 투자자로 사칭해 "수익을 봤다"고 피해자에게 투자를 유도했다. 피의자들은 6명의 피해자에게 최소 11만원부터 최대 1500만원까지 총 2267만원을 가로챘고, 1650만원을 가로채려다 피해자들이 송금하지 않아 미수에 그쳤다. 경찰은 피의자들이 인출하지 못한 피해금 중 2261만원(99.3%)를 피해자들에게 돌려줬다. A씨는 지난해 4월부터 아들 친구인 D씨(27)와 고향 선후배 등으로 이뤄진 조직을 만들고 범행을 공모했다. 지난 2023년 10월 금융감독원 직원을 사칭한 보이스피싱 범죄조직에서 자금 세탁을 맡아 돈을 번 A씨는 약 1억4000만원을 들여 태국 방콕에 사무실과 숙소를 얻고 허위 증권거래사이트와 VPN(가상 사설망) 등을 구축했다. 조직원들은 숙소에서 합숙하며 주어진 역할에 따라 움직였는데, 외박을 제한하고 여권과 휴대전화 등을 관리하는 등 내부 통제에도 공을 들였다. A씨는 조직원들에게 '회장님' 혹은 '아버지'라고 불렸는데, 전반적인 조직 관리를 하는 역할이었다. 조직원 중 한명은 캄보디아 투자리딩방 사기조직에서 범행을 배워 나머지 조직원들에게 공유했는데, 물적 설비나 VPN 이용 방법 등 수사기관의 눈을 피할 수 있는 수단을 알려준 것으로 파악됐다. 이번 검거는 태국 현지에 파견된 협력경찰이 첩보활동을 통해 시작됐다. 태국 현지 경찰과 협조한 협력 경찰이 이들을 검거하는 데 성공하며 본격적인 수사에 착수했다. 경찰은 피해 발생 6일만에 범행을 단속하며 추가 피해를 막을 수 있었다. 태국 현지에서 8명을 검거해 국내로 송환한 경찰은 조사 과정에서 A씨와 총책 등이 국내에 거주한다는 사실을 인지해 체포하는 성과를 올렸다. 지난해 영장실질심사에 불출석한 후 도주한 조직원 1명은 지명수배 명단에 올라 경찰이 뒤쫓고 있다. 또 피의자들이 보유하고 있던 이름과 전화번호는 약 284만건이었는데, 경찰은 이들이 전화번호와 이름 등 개인정보를 어떻게 입수했는지 경로 등을 추가 조사하고 있다. 아울러 경찰은 A씨가 이번 범행 이전에 벌였던 보이스피싱 범죄에 대해 35억원 규모로 보고 수사를 이어갈 방침이다. 경찰 관계자는 "모든 투자에는 손실 위험이 따르기 때문에 원금과 고수익을 보장하는 것은 있을 수 없다"며 "피해 발생 시 경찰에 신속하게 신고해야 한다"고 전했다. theknight@fnnews.com 정경수 기자

[파이낸셜뉴스]  태국에 사무실을 차리고 국내 투자증권사를 사칭해 투자자로부터 돈을 가로챈 일당이 검찰에 송치됐다. 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 투자리딩방 사기 범죄단체 조직원 등 11명을 사기·사기미수 등 혐의로 검찰에 넘겼다고 9일 밝혔다. 단체를 조직하고 자금과 설비를 지원하면서 조직원들에게 '회장님', '아버지'라 불린 A씨 등 조직원 9명은 구속 송치했고 검거되지 않은 조직원 1명에 대해서는 지명수배를 내렸다. 경찰에 따르면 이들은 지난해 4월 태국에 사무실을 차리고 국내 투자증권사라 사칭하며 피해자들에게 접근했다. 이후 '기관투자자 물량의 공모주를 배정해주겠다'는 말로 속여 같은 해 8월 16∼21일 피해자들로부터 3900여만원을 가로챘다. 특히 이들은 약 284만건의 한국인 전화번호 데이터베이스 등을 확보해 범행을 사전에 계획한 것으로 조사됐다. 이 단체는 조직원들의 외박을 통제하고 여권, 휴대전화를 별도 관리하는 등 범죄단체로서의 기본적인 통솔체계까지 갖춘 것으로 경찰 조사에서 알려졌다. 이들은 태국에 파견된 한국 경찰협력관의 적극적인 첩보 수집을 통해 조기에 덜미를 잡혔다. 경찰은 지난해 8월 21일 현지 경찰과의 합동 검거 작전을 거쳐 조직원 8명을 붙잡아 국내 송환했다. 조직원을 수사하는 과정에서 확보한 증거자료를 토대로 국내에 있던 '회장님' A씨와 총책급 조직원도 체포해 구속했다. 조직원들이 인출하지 못한 범죄수익금 2276만원 중 2261만원은 피해자들에게 돌려주기도 했다. A씨는 이번 범행과 별개로 지난 2023년 10월께 불상의 조직과 공모해 보이스피싱 범행을 저지르고 자금을 세탁해준 혐의도 받고 있다. y27k@fnnews.com 서윤경 기자

[파이낸셜뉴스] 모바일 상품권 30억원어치를 해킹한 후 현금화해 해외로 빼돌린 일당이 경찰에 붙잡혔다. 서울경찰청 사이버수사과는 모바일 상품권 해킹 조직원 19명을 정보통신망침입, 컴퓨터등사용사기 혐의로 검거하고 이 중 6명을 구속했다고 7일 밝혔다. 해외에 머무르고 있는 중국 국적 총책 A씨 등 2명에 대해서는 체포영장을 발부받아 국제형사경찰기구(인터폴)에 적색수배를 요청했다. 이들은 지난해 8월 17일부터 이틀간 30억원 상당의 모바일 상품권 7687개를 탈취한 혐의를 받는다. 이들은 모바일 쿠폰 판매업체 시스템에 관리자 계정으로 침입해 모바일 상품권을 주문한 후 자신들이 지정한 휴대폰으로 수신한 것으로 드러났다. 해당 업체가 피해를 쉽게 알지 못하도록 주말 사이에 범행을 저질렀다. 해킹한 상품권 중 7168매(28억6720만원 상당)은 전국 22개 대형마트에서 지류 상품권으로 교환했고 나머지 519매는 피해 업체가 사용 취소 처리했다. 총책 A씨는 텔레그램으로 국내 교환책들에게 상품권 핀(PIN)번호를 전달했고, 국내 교환책들은 단기간에 전국 여러 지역에서 모바일 상품권을 지류 상품권으로 교환했다. 수거책들은 교환된 지류 상품권을 퀵 또는 대면으로 수거한 후 상품권 업자를 통해 현금화고, 송금책을 통해 해외로 빼돌렸다. 이들은 교환책, 수거책, 송금책 등 역할을 분담해 점조직 형태로 활동했다. 다만 대부분 서로 일면식이 없었고 해외 총책과 조직원이 텔레그램 지시를 주고받으며 유기적으로 범행을 저질렀다. A씨는 상품권 교환 고액 알바라고 속여 조직원을 포섭했다. 이들이 잠적·도주할 것을 우려해 수거책 등 상위의 조직원은 초등학교 동창이나 가족 등 신뢰할 수 있는 지인을 앉혔다. 이들은 수사망을 피하기 위해 여러 지점으로 분산하는 한편 모자와 마스크를 착용하기도 했다. 수사팀은 폐쇄회로(CC)TV 추적과 피의자들 간 텔레그램 대화 등을 분석해 약 9개월간 순차적으로 수거책, 송금책, 교환책 등을 검거했다. 검거된 피의자 외에 A씨 등 조직원 5명은 계속 추적 중이다. 경찰 관계자는 "최근 늘어나는 모바일 상품권 해킹 피해를 예방하기 위해서는 시스템 관리 계정 유출에 유의하고, 정기적인 보안점검과 다중 인증 도입으로 해킹 위협을 최소화해야 한다"며 "타인의 계좌와 카드에서 현금을 인출하는 것뿐만 아니라 비대면 사회관계망서비스(SNS) 등을 통한 고액 상품권 교환 알바도 범죄 관련성이 높아 각별한 주의가 요구된다"고 강조했다. theknight@fnnews.com 정경수 기자

가상자산 스왑(교환)거래 중개를 통해 수익을 보장한다고 속여 피해자들로부터 수백억원을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다. 서울경찰청 형사기동대는 사기 등 혐의로 유사수신 사기업체 관계자 18명을 검거하고 총책 A씨 등 2명을 구속했다고 24일 밝혔다. 이들은 2023년 12월부터 지난해 7월까지 비트코인(BTC)과 테더(USDT)를 중개해 수익을 창출한 뒤 투자금의 2%를 매일 수당으로 지급한다고 속여 피해자 1408명으로부터 328억원을 편취한 혐의를 받는다. 이들은 '시간외 대량거래(블록딜) 스왑거래 사업'을 통해 원금을 보장하고 수익을 지급한다고 투자자들을 현혹했다. 하지만 수사 결과 실체가 없는 사업으로, 실상은 후순위 투자자의 투자금으로 선순위 투자자에게 수당을 지급하는 '돌려막기 방식'의 전형적인 폰지 사기 수법을 이용한 것으로 드러났다. 이같은 거짓 홍보를 통해 불특정 다수로부터 1440억원 상당을 불법수신했다. '매일 2% 수당 지급'이라는 미끼를 앞세워 전국 단위 투자 모집망을 구축한 것으로도 조사됐다. 이와 별도로 센터 개설 수당을 지급하고 서울·대구·부산·인천 등 전국 226개 센터를 구축, 단기간에 다수의 피해자를 양산했다. 핵심 운영진들은 오픈 채팅방을 통해 공지사항을 전파하거나 투자자 모집을 독려하는 등 조직적 범행을 벌였다. 총책 A씨는 185억원 상당을 수표로 인출해 이 거래와 무관하게 개인적 용도로 소비하기도 했다. 피해자의 86%는 50~70대 고령층이었다. 가상자산에 대한 지식이 부족하다는 점을 악용, 최근 관심이 높은 가상자산과 다단계·유사수신 사기 범행을 결합했다. 경찰은 지난해 초 강남 일대에서 이 업체가 등록, 인가 없이 투자자를 모집한다는 첩보를 입수하고 수사에 착수했다. 대규모 피해가 예상되자 전국 경찰관서에 접수된 99건을 병합해 계좌 분석과 사무실 등 압수수색 등을 통해 사업구조를 확인한 뒤 총책 등 조직원들을 순차로 검거했다. 범죄수익 65억원 상당은 기소 전 몰수·추징보전했다. 경찰은 '안정적 수익 보장', '원금 보장' 등 약속을 믿고 투자하면 사기를 당할 가능성이 높아 주의가 필요하다고 강조했다. 경찰 관계자는 "투자리딩방 사건뿐만 아니라 유사수신, 다단계 업계에서도 가상자산을 결부시켜 사기 범행을 한다는 사실을 확인했다"며 "가상자산 거래를 명분으로 하는 범행에 대한 첩보 수집과 수사를 확대할 것"이라고 말했다. theknight@fnnews.com 정경수 기자

[파이낸셜뉴스] 가상자산 스왑(교환)거래 중개를 통해 수익을 보장한다고 속여 피해자들로부터 수백억원을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다. 서울경찰청 형사기동대는 사기 등 혐의로 유사수신 사기업체 관계자 18명을 검거하고 총책 A씨 등 2명을 구속했다고 24일 밝혔다. 이들은 2023년 12월부터 지난해 7월까지 비트코인(BTC)과 테더(USDT)를 중개해 수익을 창출한 뒤 투자금의 2%를 매일 수당으로 지급한다고 속여 피해자 1408명으로부터 328억원을 편취한 혐의를 받는다. 이들은 '시간외 대량거래(블록딜) 스왑거래 사업'을 통해 원금을 보장하고 수익을 지급한다고 투자자들을 현혹했다. 하지만 수사 결과 실체가 없는 사업으로, 실상은 후순위 투자자의 투자금으로 선순위 투자자에게 수당을 지급하는 '돌려막기 방식'의 전형적인 폰지 사기 수법을 이용한 것으로 드러났다. 이같은 거짓 홍보를 통해 불특정 다수로부터 1440억원 상당을 불법수신했다. '매일 2% 수당 지급'이라는 미끼를 앞세워 전국 단위 투자 모집망을 구축한 것으로도 조사됐다. 이와 별도로 센터 개설 수당을 지급하고 서울·대구·부산·인천 등 전국 226개 센터를 구축, 단기간에 다수의 피해자를 양산했다. 핵심 운영진들은 오픈 채팅방을 통해 공지사항을 전파하거나 투자자 모집을 독려하는 등 조직적 범행을 벌였다. 총책 A씨는 185억원 상당을 수표로 인출해 이 거래와 무관하게 개인적 용도로 소비하기도 했다. 피해자의 86%는 50~70대 고령층이었다. 가상자산에 대한 지식이 부족하다는 점을 악용, 최근 관심이 높은 가상자산과 다단계·유사수신 사기 범행을 결합했다. 경찰은 지난해 초 강남 일대에서 이 업체가 등록, 인가 없이 투자자를 모집한다는 첩보를 입수하고 수사에 착수했다. 대규모 피해가 예상되자 전국 경찰관서에 접수된 99건을 병합해 계좌 분석과 사무실 등 압수수색 등을 통해 사업구조를 확인한 뒤 총책 등 조직원들을 순차로 검거했다. 범죄수익 65억원 상당은 기소 전 몰수·추징보전했다. 경찰은 '안정적 수익 보장', '원금 보장' 등 약속을 믿고 투자하면 사기를 당할 가능성이 높아 주의가 필요하다고 강조했다. 경찰 관계자는 "투자리딩방 사건뿐만 아니라 유사수신, 다단계 업계에서도 가상자산을 결부시켜 사기 범행을 한다는 사실을 확인했다"며 "가상자산 거래를 명분으로 하는 범행에 대한 첩보 수집과 수사를 확대할 것"이라고 말했다. theknight@fnnews.com 정경수 기자

[파이낸셜뉴스] 투자 전문가를 사칭하며 가상자산과 비상장주식, 선물투자 등을 미끼로 투자금을 가로챈 일당이 경찰에 검거됐다. 17일 경찰에 따르면 서울 종로경찰서는 사기 등 혐의로 투자리딩방 사기 범죄 조직원 30명을 검거하고 이 중 16명을 구속했다. 이들은 2023년 1월부터 같은 해 12월까지 온라인에서 투자 전문가를 사칭하며 투자 리딩방을 운영한 뒤 175명으로부터 약 80억원을 편취한 혐의를 받는다. 이들은 텔레그램에서 불법적으로 확보한 개인정보를 이용해 무작위로 '고수익 보장' 등을 약속하는 미끼문자를 발송했다. 문자에 포함된 웹주소로 접속한 피해자들을 카카오톡 상담방으로 유도했으며 자신을 '투자 애널리스트' 또는 '전문가'라고 속이고 허위 투자 사이트에 가입하도록 유인했다. 이들은 처음에 소액  피해자들에게 돈을 지급하는 방식으로 피해자들과 신뢰를 쌓았다. 이후 조작된 수익 정산 내역을 보여주면서 더 많은 돈을 투자하도록 유도한 뒤, 고액이 입금되면 연락을 차단하는 방식으로 사기를 벌였다. 경찰은 2023년 2월 피해 신고를 접수하고 수사에 착수했다. 대포계좌 이용 현장과 관련자들의 통화 분석, 폐쇄회로(CC)TV 추적 등을 통해 그해 11월까지 피해금 인출을 담당한 조직원 10명을 먼저 검거했다. 또 경찰은 해외로 도주한 피의자 7명에 대해 인터폴 적색수배를 요청했다. 필리핀 코리안 데스크, 현지 경찰 등과 공조해 지난해 11월 필리핀 마닐라 인근에서 총책 A씨 등 5명을 검거했다. 경찰 관계자는 "사기 수법이 워낙 정교해 누구라도 피해를 당할 수 있다"며 "특히 인터넷 등 온라인을 통해 원금 고수익을 보장하며 투자를 권유하는 행위에 대해서는 경각심을 가져야 한다"고 말했다.  kyu0705@fnnews.com 김동규 기자

【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 4조원대에 이르는 불법 도박사이트 자금을 세탁하기 위해 IT업체까지 설립, 중소벤처기업부 인증서까지 받아 낸 기업형 도박사이트 운영 일당이 무더기로 검거됐다. 이들은 이렇게 번 돈으로 스포츠카와 명품을 구입하고 도박사이트 운영사무실로 이용하기 위해 캄보디아에 3층짜리 건물을 통째로 매입했다.  울산경찰청은 도박 공간 개설 혐의 등으로 도박사이트 운영 총책 40대 A씨 등 13명을 구속하고 37명을 입건해 검찰에 송치했다고 14일 밝혔다. A씨 일당은 2019년 10월부터 올해 3월까지 해외에 서버를 두고 필리핀, 태국 등 외국과 인천, 부평 등 국내에 컴퓨터 등을 갖춘 사무실에서 도박사이트를 운영한 혐의를 받는다. 이 도박사이트에서 오고 간 판돈의 규모는 약 4조원대에 이르는 것으로 파악됐다. 이들은 불특정 다수에게 '지금 가입하면 포인트 지급' 등이 담긴 문자메시지 등을 무작위로 보내거나, 유튜브 방송 등을 통해 도박사이트를 홍보하며 회원들을 모집했다. 도박 참여자들이 회원으로 가입하면 해외에서 중계되는 카지노, 불법 스포츠토토 등에 돈을 걸게 했다. 이들은 또 자금 흐름을 감추기 위해 회원들이 특정 애플리케이션을 통해 현금을 사이버머니로 바꾸게 한 뒤 가상계좌를 통해 도박사이트를 이용하도록 했다. 이들은 이런 시스템을 갖추고자 애플리케이션 개발사나 결제대행사(PG사)에서 일한 경험이 있는 사람들을 영입한 후 개발사, PG사 등 IT 업체 3곳을 직접 설립하고 가상계좌 수만 개를 만들었다. 실제 이들이 설립한 IT 기업 중 1곳은 정관을 두고 주식을 발행하는 정상적인 기업인처럼 운영돼 중소벤처기업부 인증 '혁신성장형 벤처기업 확인서'까지 받았다. 이들은 회원들이 도박으로 잃은 금액의 최대 30%를 챙겨 최소 3000억원대의 부당이득을 올린 것으로 보고 있다. 이들은 수익금을 일당인 상품권 취급업자 계좌에 넣어뒀다가 세탁한 후 현금화했다. 상품권 취급업자가 상품권 구매를 목적으로 인출 요청을 하면 은행이 큰 제약 없이 인출을 승인하는 점을 노린 것이다. A씨 등은 범죄수익금으로 아파트와 스포츠카, 명품 시계 등을 구입한 것으로 드러났다. 경찰은 이들의 계좌 분석 등을 통해 부동산과 명품, 예금 등 총 100억원 상당을 기소 전에 추징 보전했다. 경찰 관계자는 "조직이 크다 보니 캄보디아에 3층짜리 건물을 통째로 매입한 후 100명 정도가 숙식하면서 환전팀, 보안팀 등 업무를 나누고 사무실을 운영하기도 했다"라며 "수익금으로 가상화폐에 투자하기도 했다"라고 말했다. 경찰은 이번에 검거한 총책 외에도 필리핀 인터폴과 이민국 공조를 통해 올해 7월 필리핀 현지에서 해외 총책을 검거해 현재 송환 절차를 진행 중이다. 또 도박사이트 이용자 중 신원이 확인된 107명을 도박 혐의로 입건했다. 이 중에는 청소년도 있으며, 과거 회삿돈 수십억원을 빼돌려 구속된 저축은행 직원도 포함된 것으로 알려졌다. 경찰은 "현재 해외 도피 중인 나머지 운영진을 끝까지 추적해 엄정하게 대처하겠다"라고 밝혔다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자

【파이낸셜뉴스 의정부=노진균 기자】 대포폰 3천여대를 중국으로 반출한 대규모 국제 보이스피싱 조직이 경찰에 붙잡혔다.  경기북부경찰청 형사기동대는 지난 2월부터 10월까지 집중 단속을 실시한 결과, 총 162명을 검거하고 이 중 2명을 구속 송치했다고 11일 밝혔다. 이들은 2023년 10월부터 2024년 7월까지 126명의 피해자로부터 50억 원을 편취한 혐의를 받고 있다. 검거된 일당 중에는 중국 국적의 50대 A씨를 포함한 144명이 보이스피싱에 사용된 대포폰 3451대를 중국으로 반출한 혐의를 받고 있다. 또한, 18명은 피해금을 가상화폐로 환전해 해외로 송금하는 자금세탁 역할을 한 것으로 드러났다. 경찰 조사 결과, 이들은 체계적인 역할 분담을 통해 범죄를 저질렀다. 개통책 128명, 유통책 11명, 반출책 5명으로 구성된 조직은 대포폰을 해외로 빼돌리는 데 주력했다. 개통책이 일정 대가를 받고 휴대폰을 개통한 후 유통책에게 넘기면, 유통책은 이를 중국 국적의 반출책, 일명 '보따리상'에게 전달하는 방식으로 대포폰을 중국으로 보냈다. 특히 중국 국적의 보따리상들은 인천공항 인근에 은신처를 마련하고 장기간 중국과 한국을 오가며 수천 대의 대포폰을 밀반출한 것으로 드러났다. 이들은 경찰의 추적을 피하기 위해 복잡한 유통망을 구축했으며, 합법적인 무역 사무실을 차려 최종 거점으로 활용했다. 자금 세탁 조직은 더욱 교묘한 수법을 사용했다. 이들은 일정 수수료를 대가로 계좌 명의자들을 모집한 후, 피해금이 해당 계좌로 입금되면 이를 인출해 가상화폐로 환전한 뒤 동남아 등 해외로 송금했다. 또 다른 방법으로는 피해금을 고액의 수표로 인출한 후 중국 여행객을 가장해 국내 면세점에서 다량의 명품을 구입하여 출국하는 방식을 사용했다. 이를 통해 총 6억 원 상당의 범죄수익금을 세탁한 것으로 확인됐다. 경찰은 수사 과정에서 특정 중국 보이스피싱 총책 등 10명에 대해 인터폴에 적색수배를 요청했다. 앞으로도 보이스피싱 범죄조직에 대한 수사를 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자